{"id":33049,"date":"2021-01-13T20:43:08","date_gmt":"2021-01-14T01:43:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=33049"},"modified":"2021-01-13T20:43:08","modified_gmt":"2021-01-14T01:43:08","slug":"exconcejal-de-quito-y-su-familia-sentenciados-a-6-anos-de-prision-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exconcejal-de-quito-y-su-familia-sentenciados-a-6-anos-de-prision-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exconcejal de Quito y su familia, sentenciados a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 041-DC-2021<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-33051 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Exconcejal-de-Quito-y-su-familia-sentenciados.jpg\" alt=\"Exconcejal de Quito y su familia, sentenciados a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 13 de enero de 2021.-<\/strong> Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda Provincial de Pichincha, el exconcejal de Quito, Eddy Fernando S. C., y su esposa, Adriana Judith C. M., fueron sentenciados a seis a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad como autores del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La misma pena privativa de libertad, en grado de coautores, se orden\u00f3 para el hijo del exedil capitalino, Jorge Luis S. E.; las dos hijas de la pareja, Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, para la suegra, Judith Margarita M. P.<\/p>\n<p>El grupo familiar deber\u00e1 pagar una multa de 4&#8217;192.044,92 d\u00f3lares. As\u00ed lo anunci\u00f3 la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la tarde de este 13 de enero de 2021, al reinstalar la audiencia de juzgamiento, que inici\u00f3 el 30 de noviembre de 2020 y que se desarroll\u00f3 durante 12 d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>Los hechos<\/strong><\/p>\n<p>El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santill\u00e1n Molina, fue contundente en su teor\u00eda del caso: el n\u00facleo familiar del ex Concejal de Quito no logr\u00f3 justificar el origen l\u00edcito de m\u00e1s de 1&#8217;803.651,43 d\u00f3lares, dinero con el que los condenados adquirieron bienes inmuebles, entre 2010 y 2017.<\/p>\n<p>Y tuvo raz\u00f3n en que fue m\u00e1s dinero injustificado. La Sala Penal determin\u00f3 que el lavado de activos ascendi\u00f3 a 2&#8217;096.092,46 d\u00f3lares, producto de bienes inmuebles, diferencias contables y valores de los veh\u00edculos de alta gama.<\/p>\n<p>El mecanismo que se habr\u00eda utilizado para disfrazar como \u201clegal\u201d estas operaciones econ\u00f3micas fueron: la compra-venta de lotes de terreno y departamentos, en efectivo, realizada entre padres e hijos, con reserva de usufructo.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, la compra de derechos y acciones, de veh\u00edculos y transferencias bancarias, declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016), con giros y suscripci\u00f3n de letras de cambio sin sustento comercial (2017), y con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015).<\/p>\n<p>\u201cEsta cadena de transferencias que se van haciendo, estos valores no justificados \u2013que alertaron a la UAFE\u2013 nos llevan a un convencimiento de que estamos frente a un entramado de lavado de activos, que la prueba de descargo de la defensa no ha logrado asistirles. Fiscal\u00eda y la acusaci\u00f3n particular han destruido la presunci\u00f3n de inocencia\u201d, dijo el Juez ponente antes de anunciar su resoluci\u00f3n de sentencia condenatoria.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de los treinta y dos testimonios, se presentaron trece pruebas documentales, justificadas por Fiscal\u00eda ante los jueces de la Corte Provincial, entre las que se incluyeron el Registro de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) en enero de 2018, y los reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI), que dan cuenta de que lo ingresado por los ya sentenciados al Sistema Financiero Nacional no corresponde con lo declarado en el SRI.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n<p>Al no existir circunstancias atenuantes o agravantes, se determin\u00f3 la pena m\u00ednima de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, con base en la Ley de Lavado de Activos, vigente a la \u00e9poca de inicio de los hechos (2010).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 041-DC-2021 Quito (Pichincha), 13 de enero de 2021.- Con base en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda Provincial de Pichincha, el exconcejal de Quito, Eddy Fernando S. 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