{"id":32118,"date":"2020-12-01T08:47:14","date_gmt":"2020-12-01T13:47:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=32118"},"modified":"2020-12-01T09:24:42","modified_gmt":"2020-12-01T14:24:42","slug":"tribunal-sentencia-a-carlos-e-a-6-anos-de-prision-por-lavado-de-activos-y-ratifica-inocencia-de-maria-sol-l-y-marcelo-e-fiscalia-apelara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/tribunal-sentencia-a-carlos-e-a-6-anos-de-prision-por-lavado-de-activos-y-ratifica-inocencia-de-maria-sol-l-y-marcelo-e-fiscalia-apelara\/","title":{"rendered":"Tribunal sentencia a Carlos E. a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos y ratifica inocencia de Mar\u00eda Sol L. y Marcelo E: Fiscal\u00eda apelar\u00e1"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 1101-DC-2020<\/strong><\/p>\n

\"Tribunal<\/p>\n

Quito (Pichincha), 01 de diciembre de 2020.-<\/strong> Luego de cinco d\u00edas de audiencia de juicio, en los que la Fiscal\u00eda General del Estado y las defensas de los procesados presentaron sus elementos probatorios ante un Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha, Carlos E. recibi\u00f3 una pena privativa de libertad de seis a\u00f1os por el delito de lavado de activos. Adem\u00e1s, deber\u00e1 cumplir con el pago de una multa que supera los 980.000 d\u00f3lares, que corresponde al doble del dinero lavado.<\/p>\n

Asimismo, se dispuso la disoluci\u00f3n y extinci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, tambi\u00e9n como responsables del delito.<\/p>\n

En su fallo, los jueces resolvieron ratificar el estado de inocencia de Mar\u00eda Sol L., exfuncionaria del IESS, y Marcelo E. Seg\u00fan los magistrados, ellos ya fueron juzgados, la primera por enriqueciendo il\u00edcito y el segundo por enriquecimiento privado no justificado, por lo tanto ‘no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos’.<\/p>\n

Este criterio no es compartido por Fiscal\u00eda, raz\u00f3n por la cual presentar\u00e1 la apelaci\u00f3n al fallo.<\/p>\n

En la audiencia de juicio, que durante varias jornadas se extendi\u00f3 por m\u00e1s de doce horas, la Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 gran cantidad de pruebas periciales, testimoniales y documentales con las cuales sustent\u00f3 su teor\u00eda del caso y llev\u00f3 a los jueces al convencimiento de la culpabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de Fiscal\u00eda determin\u00f3 que, entre 2008 y 2018, los procesados habr\u00edan obtenido de forma irregular contratos por aproximadamente 91,1 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de las empresas creadas por los procesados y que tuvieron como principal cliente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud P\u00fablica.<\/p>\n

Seg\u00fan la prueba presentada por Fiscal\u00eda, el delito se habr\u00eda cometido con la utilizaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas, a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00eda colocado dinero en el sistema financiero nacional. Esos fondos habr\u00edan sido transferidos entre las empresas, simulando que proven\u00edan de proveedores y clientes.<\/p>\n

En este caso, el Tribunal aplic\u00f3 el principio de favorabilidad y la sanci\u00f3n se impuso con base en Ley de Lavado de Activos, norma vigente antes del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal.<\/p>\n

Informaci\u00f3n adicional<\/strong><\/p>\n

Mar\u00eda Sol L., ha sido sentenciada en otras dos causas por tr\u00e1fico de influencias: una en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en varias unidades m\u00e9dicas del IESS; y, otra en 2018, por irregularidades en un contrato para la adquisici\u00f3n medicamentos de esa entidad.<\/p>\n

Por cada uno de estos casos recibi\u00f3 un a\u00f1o de privaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n

Adem\u00e1s, actualmente cumple una pena de ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por peculado.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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