{"id":32113,"date":"2020-11-30T15:36:36","date_gmt":"2020-11-30T20:36:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=32113"},"modified":"2020-11-30T15:36:36","modified_gmt":"2020-11-30T20:36:36","slug":"se-instalo-audiencia-de-juicio-contra-ex-concejal-capitalino-y-su-familia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-instalo-audiencia-de-juicio-contra-ex-concejal-capitalino-y-su-familia\/","title":{"rendered":"Se instal\u00f3 audiencia de juicio contra ex Concejal capitalino y su familia"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 1100-DC-2020<\/strong><\/p>\n

\"Se<\/p>\n

Quito (Pichincha), 30 de noviembre de 2020.-<\/strong> Con la exposici\u00f3n de la teor\u00eda de caso por parte de la Fiscal\u00eda General del Estado, inici\u00f3 la audiencia de juzgamiento contra el exconcejal de Quito, Eddy Fernando S. C.; su esposa, Adriana Judith C. M.; sus tres hijos, Jorge Luis S. E., Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, su suegra, Judith Margarita M.<\/p>\n

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santill\u00e1n Molina, los present\u00f3 como presuntos coautores del delito de lavado de activos, en su alegato de apertura. El monto (establecido a trav\u00e9s de pericias) que no habr\u00eda sido justificado por los seis procesados asciende a 1\u2019803.350 d\u00f3lares, durante los per\u00edodos de an\u00e1lisis comprendidos entre los a\u00f1os 2009-2013 y 2013-2017.<\/p>\n

Se habr\u00eda pretendido justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016); con giros y suscripci\u00f3n de letras de cambio sin sustento comercial (2017), con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015) y con pr\u00e9stamo de dinero de \u201camigos\u201d (2015).<\/p>\n

\u201cAl ser cotejados con sus entradas econ\u00f3micas en relaci\u00f3n de dependencia, lo declarado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los montos ingresados al Sistema Financiero Nacional (SFN), se evidencia que estos valores no cuentan con los respaldos respectivos\u201d, explic\u00f3 el Fiscal Provincial.<\/p>\n

La l\u00ednea de tiempo analizada coincide con las labores de Eddy Fernando S. C. como concejal de Quito en dos per\u00edodos.<\/p>\n

Para sustentar la acusaci\u00f3n est\u00e1 prevista la presentaci\u00f3n de m\u00e1s de cuarenta y cinco testigos y cien pruebas documentales por parte de Fiscal\u00eda. Entre estas, el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), con el que se abri\u00f3 este proceso penal por presunto lavado de activos.<\/p>\n

Hasta el cierre de este bolet\u00edn, Fiscal\u00eda present\u00f3 el testimonio de siete testigos, entre ellos los analistas de la UAFE, del SRI y del Consejo Nacional Electoral.<\/p>\n

La audiencia se instal\u00f3 este 30 de noviembre de 2020 ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichicha, por el Fuero de Corte Provincial que ostenta el ex Edil. Est\u00e1 previsto que la presentaci\u00f3n de peritos concluya el 16 de diciembre de 2020.<\/p>\n

Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n

La sanci\u00f3n para el delito de lavado de activos puede ser de uno a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si existi\u00f3 asociaci\u00f3n para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones p\u00fablicas o dignidades, cargos o empleos p\u00fablicos, seg\u00fan determina el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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