{"id":32093,"date":"2020-11-28T09:11:46","date_gmt":"2020-11-28T14:11:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=32093"},"modified":"2020-11-30T22:18:05","modified_gmt":"2020-12-01T03:18:05","slug":"el-lunes-se-conocera-la-sentencia-contra-maria-sol-l-su-esposo-su-cunado-y-7-personas-juridicas-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/el-lunes-se-conocera-la-sentencia-contra-maria-sol-l-su-esposo-su-cunado-y-7-personas-juridicas-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"El lunes se conocer\u00e1 la sentencia contra Mar\u00eda Sol L., su esposo, su cu\u00f1ado y 7 personas jur\u00eddicas por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 1095-DC-2020<\/strong><\/p>\n

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Quito (Pichincha), 28 de noviembre de 2020.<\/strong>–\u00a0 Luego\u00a0de haber escuchado los alegatos de clausura por parte de las partes procesales, y sus respetivas r\u00e9plica y contrar\u00e9plica, el Tribunal de Garant\u00edas Penales que conoce la causa por presunto lavado de activos contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Mar\u00eda Sol L., dos ciudadanos m\u00e1s y siete personas jur\u00eddicas, suspendi\u00f3 la audiencia y entr\u00f3 en etapa de deliberaci\u00f3n.<\/p>\n

Durante cinco jornadas, varias de ellas que se extendieron por m\u00e1s de 12 horas, la Fiscal\u00eda General del Estado present\u00f3 ante los jueces las pruebas periciales, testimoniales y documentales con las cuales sustent\u00f3 su teor\u00eda del caso, en la que ofreci\u00f3 probar la responsabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos, ya que habr\u00edan obtenido, de forma irregular, contratos por aproximadamente 91,1 millones de d\u00f3lares, entre 2008 y 2018.<\/p>\n

Los procesados habr\u00edan creado una fachada, utilizando las personas jur\u00eddicas constituidas por ellos, para colocar dinero en el sistema financiero nacional. Esos fondos habr\u00edan sido transferidos entre las empresas, simulando que proven\u00edan de proveedores y clientes, sin que se haya podido determinar la existencia de los mismos.<\/p>\n

Posteriormente, las defensas de Mar\u00eda Sol L., su esposo, Marcelo E.; su cu\u00f1ado, Carlos E.; y las siete personas jur\u00eddicas, presentaron sus pruebas de descargo.<\/p>\n

Los testimonios, pericias y documentos presentados informaron al Tribunal que las empresas creadas por los procesados tuvieron como principal cliente al IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud P\u00fablica, durante el tiempo en que Mar\u00eda Sol L. desempe\u00f1aba altos cargos directivos en el sector p\u00fablico.<\/p>\n

Este juicio inici\u00f3 el 11 de noviembre pasado en el Complejo Judicial Norte, en Quito, ante un Tribunal Penal de Pichincha, mismo que se encuentra en una etapa de deliberaci\u00f3n permanente. Los magistrados se\u00f1alaron que la reinstalaci\u00f3n ser\u00e1 el lunes 30 de noviembre, a las 19:00, para dar a conocer su resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Este caso es procesado con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece a\u00f1os, dependiendo de los montos que hayan sido lavados.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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