{"id":31595,"date":"2020-11-09T15:18:50","date_gmt":"2020-11-09T20:18:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=31595"},"modified":"2020-11-09T15:18:50","modified_gmt":"2020-11-09T20:18:50","slug":"daniel-s-y-3-personas-mas-son-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/daniel-s-y-3-personas-mas-son-llamados-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Daniel S. y 3 personas m\u00e1s son llamados a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 1010-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-31597 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Daniel-S-y-3-personas-mas-son-llamados-a-juicio.jpg\" alt=\"Daniel S. y 3 personas m\u00e1s son llamados a juicio por presunto lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Huaquillas (El Oro), 09 de noviembre de 2020.-<\/strong> Luego de exponer los argumentos recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, el pedido de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) se acogi\u00f3: Daniel y No\u00e9 S., en calidad de autores, y Jorge S. M. y Jorge S. V., como c\u00f3mplices, fueron llamados a juicio por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Adem\u00e1s, se dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio en contra de seis empresas jur\u00eddicas, vinculadas a los procesados.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el juez de Garant\u00edas Penales del cant\u00f3n Huaquillas, Ramiro Ram\u00edrez, entre estas, la prisi\u00f3n preventiva para Daniel S. Adem\u00e1s, la inmovilizaci\u00f3n de 1,7 millones de d\u00f3lares que \u00e9l y su hermano, No\u00e9 S., manten\u00edan en sus cuentas, as\u00ed como la incautaci\u00f3n de veh\u00edculos e inmuebles.<\/p>\n<p>En la audiencia, que inici\u00f3 el 14 de octubre pasado y culmin\u00f3 esta ma\u00f1ana en la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia de El Oro, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o present\u00f3 una gran cantidad de elementos de convicci\u00f3n para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio de los procesados.<\/p>\n<p>No\u00e9 S. fue detenido el pasado 9 de junio de 2020, cuando trataba de cruzar la frontera con Per\u00fa con 47.000 d\u00f3lares, cuya procedencia no pudo justificar. Adem\u00e1s, en su poder encontraron celulares, tarjetas de cr\u00e9dito y credenciales, una de ellas (falsa) ten\u00eda el nombre de Abraham M. y la foto de Daniel S.<\/p>\n<p>El dinero, presuntamente, iba a ser usado para ayudad a Daniel S., quien se hab\u00eda accidentado en Tumbez (Per\u00fa) luego de cruzar la frontera de forma irregular, a bordo de una avioneta. Por este hecho se mantiene abierto otro proceso penal por presunto fraude procesal.<\/p>\n<p>Este caso es procesado con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece a\u00f1os de pena privativa de libertad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 1010-DC-2020 Huaquillas (El Oro), 09 de noviembre de 2020.- Luego de exponer los argumentos recabados durante la instrucci\u00f3n fiscal, el pedido de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) se acogi\u00f3: Daniel y No\u00e9 S., en calidad de autores, y Jorge&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":31597,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2140,2171],"tags":[],"class_list":["post-31595","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2140","category-noviembre-2020"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31595"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31595\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31598,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31595\/revisions\/31598"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31597"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}