{"id":31362,"date":"2020-10-28T12:50:36","date_gmt":"2020-10-28T17:50:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=31362"},"modified":"2020-10-28T12:50:36","modified_gmt":"2020-10-28T17:50:36","slug":"se-ratifica-segunda-sentencia-por-lavado-de-activos-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-ratifica-segunda-sentencia-por-lavado-de-activos-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"Se ratifica segunda sentencia por lavado de activos en caso Coopera"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 965-DC-2020<\/strong><\/p>\n

\"Se<\/p>\n

Cuenca (Azuay), 28 de octubre de 2020.-<\/strong> La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Marcelo V. V. y confirm\u00f3 la sentencia condenatoria en su contra, de cuatro a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, por lavado de activos.<\/p>\n

El sentenciado deber\u00e1 cancelar una multa de 5\u2019817.538 d\u00f3lares, que corresponde al doble de la cantidad del dinero utilizado para cometer el delito. Adem\u00e1s, el fallo ordena el comiso de los bienes de una empresa vinculada al hecho.<\/p>\n

En la audiencia de apelaci\u00f3n, el fiscal del caso, Fernando S\u00e1nchez, expuso la prueba documental que demuestra que, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre), se realizaron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35\u2019372.937 d\u00f3lares, a cuentas de la cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito Coopera, que pertenec\u00edan a 12 empresas.<\/p>\n

Estas empresas fueron utilizadas para ingresar dinero a Ecuador desde Venezuela, supuestamente por el pago de exportaciones de vitaminas y otros productos. Sin embargo, la Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que las empresas eran ficticias y que aparentaron realizar operaciones de comercio exterior.<\/p>\n

Durante el a\u00f1o 2012, en la cuenta de Coopera del sentenciado, ingresaron 5\u2019270.228 d\u00f3lares. De estos, 2\u2019908.769 d\u00f3lares fueron transferidos a varias cuentas en para\u00edsos fiscales y lo dem\u00e1s a otras cuentas internacionales, sin que la Cooperativa hubiese informado a las entidades de control.<\/p>\n

La prueba recopilada por Fiscal\u00eda tambi\u00e9n evidenci\u00f3 la vinculaci\u00f3n del procesado con el manejo de la cuenta de una de las empresas ficticias.<\/p>\n

Entre las pruebas documentales, la Fiscal\u00eda tambi\u00e9n present\u00f3: el estado de cuenta de Marcelo V. V., informaci\u00f3n del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y de la situaci\u00f3n financiera de la Cooperativa. Adem\u00e1s, m\u00e1s de 2.000 documentos incautados durante el allanamiento a una empresa vinculada.<\/p>\n

Este caso tiene una sentencia previa, dictada en agosto de 2014. Rodrigo A., exgerente, y Ra\u00fal C., exoficial de Cumplimiento de Coopera, fueron sentenciados a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de una multa de 70\u2019745.864,60 d\u00f3lares.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE No 965-DC-2020 Cuenca (Azuay), 28 de octubre de 2020.- La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Marcelo V. V. y confirm\u00f3 la sentencia condenatoria en su contra, de cuatro a\u00f1os…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":22685,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2140,2167],"tags":[],"class_list":["post-31362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2140","category-octubre-2020"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31362"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31362\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31371,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31362\/revisions\/31371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}