{"id":30457,"date":"2020-09-18T14:08:08","date_gmt":"2020-09-18T19:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=30457"},"modified":"2020-09-18T14:08:08","modified_gmt":"2020-09-18T19:08:08","slug":"9-procesados-por-ofertar-con-enganos-presuntos-creditos-de-institucion-bancaria-del-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-procesados-por-ofertar-con-enganos-presuntos-creditos-de-institucion-bancaria-del-estado\/","title":{"rendered":"9 procesados por ofertar con enga\u00f1os presuntos cr\u00e9ditos de instituci\u00f3n bancaria del Estado"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 823-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-30458 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/procesados-por-ofertar-con-enganos-presuntos-creditos.jpg\" alt=\"9 procesados por ofertar con enga\u00f1os presuntos cr\u00e9ditos de instituci\u00f3n bancaria del Estado\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Los detenidos, que se hac\u00edan pasar como funcionarios de la Vicepresidencia de la Rep\u00fablica y de una entidad bancaria estatal, promet\u00edan cr\u00e9ditos de hasta 10.000 d\u00f3lares en varios cantones del Guayas y otras provincias.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Guayaquil (Guayas), 18 de septiembre de 2020.-<\/strong> Fiscal\u00eda proces\u00f3 a nueve personas por el delito de delincuencia organizada. Fueron detenidos la madrugada de este jueves 17 de septiembre, en allanamientos ejecutados en Guayas y Manab\u00ed. Se presume que se dedicaban a ofertar cr\u00e9ditos de hasta 10.000 d\u00f3lares de una entidad estatal, solicitando cantidades de dinero que servir\u00edan como enganche para iniciar los presuntos tr\u00e1mites bancarios.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada por videoconferencia en la Unidad Judicial Febres Cordero, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, C\u00e9sar Mat\u00edas Gonzaga, present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n: el informe de vigilancia y seguimiento a los procesados, elaborado por parte de la Polic\u00eda Judicial, el parte de aprehensi\u00f3n, documentaci\u00f3n obtenida en los allanamientos (que se encuentra en cadena de custodia) y la denuncia presentada por el gerente general de la entidad bancaria (BanEcuador).<\/p>\n<p>El juez de Garant\u00edas Penales, Ubaldo Mac\u00edas, acogi\u00f3 en parte lo solicitado por Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra seis de los procesados: Eusebio Te\u00f3filo M. M., Mar\u00eda Elena L. F., Josu\u00e9 Alberto G.R., Tannia Lorena M. M., Diana Graciela A.R. y N\u00e9xar Ram\u00f3n M. B.<\/p>\n<p>Mientras que a Madelaine Esther M. L. le dict\u00f3 la medida alternativa de arresto domiciliario, por encontrarse en estado de gestaci\u00f3n; y, a Manuela Mabel C. P. y M\u00f3nica Monserrate T. C., medidas cautelares de prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n ante la autoridad judicial.<\/p>\n<p>La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>Contexto<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda inici\u00f3 una investigaci\u00f3n el 30 de enero de 2020, por una denuncia presentada por la gerencia general de BanEcuador (entidad financiera que otorga cr\u00e9ditos a emprendedores), en la que se\u00f1alaba que \u201cpersonas inescrupulosas, haci\u00e9ndose pasar como funcionarios de esta instituci\u00f3n, estar\u00edan ofreciendo cr\u00e9ditos y pr\u00e9stamos bancarios hasta por un monto de 10.000 d\u00f3lares\u201d, con plazos de pago a diez a\u00f1os y al 5% de inter\u00e9s anual.<br \/>\nPara ello, esta presunta organizaci\u00f3n delictiva ofrec\u00eda pr\u00e9stamos en zonas suburbanas y rurales de varios cantones del Guayas, Manab\u00ed, Los R\u00edos, Esmeraldas y El Oro, hasta donde llegaban y expon\u00edan los planes crediticios, pero \u2013para acceder a ellos\u2013 solicitaban cantidades de dinero (de 60 a 100 d\u00f3lares) y la promesa de abrir una cuenta bancaria en la entidad.<\/p>\n<p>Entre la documentaci\u00f3n solicitada a los perjudicados constaban copias de c\u00e9dula de identidad y votaci\u00f3n, planilla de servicios b\u00e1sicos, Registro \u00danico de Contribuyentes y si el futuro solicitante ten\u00eda bienes inmuebles (se les solicitaba copia de los predios o propiedades).<\/p>\n<p>En los allanamientos ejecutados en Guayaquil, Daule, Lomas de Sargentillo (Guayas) y Portoviejo (Manab\u00ed) fueron detenidos los ahora procesados, en cuyo poder se encontr\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada al hecho.<\/p>\n<p>Fiscal\u00eda no determina a\u00fan la cantidad de perjudicados, que se presume superar\u00eda las 2.000 personas, por lo que hizo un llamado a quienes han sido estafados para que denuncien el hecho. El monto del perjuicio superar\u00eda los cientos de miles de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>Fiscal\u00eda proces\u00f3 este caso con base en el art\u00edculo 369 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 823-DC-2020 Los detenidos, que se hac\u00edan pasar como funcionarios de la Vicepresidencia de la Rep\u00fablica y de una entidad bancaria estatal, promet\u00edan cr\u00e9ditos de hasta 10.000 d\u00f3lares en varios cantones del Guayas y otras provincias. Guayaquil (Guayas), 18 de septiembre&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":30458,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2164,2140],"tags":[],"class_list":["post-30457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-septiembre-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30457"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30457\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30459,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30457\/revisions\/30459"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30458"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}