{"id":3038,"date":"2013-09-05T00:58:02","date_gmt":"2013-09-05T00:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/09\/05\/caso-coopera-fiscalia-vincula-a-tres-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2018-05-23T15:27:07","modified_gmt":"2018-05-23T20:27:07","slug":"caso-coopera-fiscalia-vincula-a-tres-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-coopera-fiscalia-vincula-a-tres-personas-mas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Coopera: Fiscal\u00eda vincula a tres personas m\u00e1s por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Cuenca.-<\/strong> Ante el Juez Segundo de lo Penal del Azuay, Fernando Loyola, se realiz\u00f3 la audiencia de vinculaci\u00f3n de 3 personas a la instrucci\u00f3n fiscal\u00a0 que investiga el presunto\u00a0 delito de lavado de activos, en el caso de la\u00a0 Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito (Coopera).<\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, los tres vinculados habr\u00edan realizado movimientos inusuales de grandes cantidades de dinero, sin justificar el origen de esos fondos.<\/span><\/span><\/p>\n

Paola Molina, fiscal que lleva este proceso, present\u00f3 en la audiencia los indicios recabados en la investigaci\u00f3n y sustent\u00f3 los elementos que sirvieron de base para la vinculaci\u00f3n de los tres ciudadanos<\/span><\/span><\/p>\n

El Juez dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra los ahora procesados, quienes se encuentran pr\u00f3fugos.<\/span><\/span><\/p>\n

Datos:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/span><\/span><\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

En base a los resultados de una auditoria que la Superintendencia de Econom\u00eda\u00a0\u00a0Popular y Solidaria que realiz\u00f3 a la cooperativa \u201cCoopera\u201d, de Cuenca, la Fiscal\u00eda General del Estado inici\u00f3 las investigaciones,\u00a0 pues se advirtieron inconsistencias en los estados financieros de los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/span><\/span><\/p>\n

El 8 de junio de 2013 se cumpli\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos en contra de Aldo C. y Ra\u00fal\u00a0 C.,\u00a0 gerente financiero y auditor respectivamente de la cooperativa, quienes \u00a0habr\u00edan realizado movimientos financieros inusuales que alcanzar\u00edan los \u00a030 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

Por el presunto delito de lavado de activos existen 7 procesados, 4 est\u00e1n pr\u00f3fugos y 3 permanecen detenidos.<\/span><\/span><\/p>\n

Cabe mencionar que en este caso existe otra instrucci\u00f3n fiscal \u00a0por el presunto delito de peculado con 4 procesados. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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