{"id":29538,"date":"2020-07-30T22:19:14","date_gmt":"2020-07-31T03:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=29538"},"modified":"2020-07-30T22:19:14","modified_gmt":"2020-07-31T03:19:14","slug":"3-miembros-de-una-familia-son-procesados-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/3-miembros-de-una-familia-son-procesados-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"3 miembros de una familia son procesados por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 683-DC-2020<\/strong><\/p>\n

\"3<\/p>\n

Cuenca (Azuay), 30 de julio de 2020.-<\/strong> Tres personas, miembros de una misma familia, fueron procesadas penalmente por el delito de lavado de activos. La Fiscal\u00eda General de Estado (FGE), a trav\u00e9s de la Unidad de Transparencia, Lucha Contra la Corrupci\u00f3n y Antilavado de Activos, present\u00f3 los cargos.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Mart\u00edn G. G., su padre, Eliseo Baltazar G. G.; y su hermana, A\u00edda Elizabeth G. G., fueron detenidos la madrugada de este mi\u00e9rcoles 30 de julio, en el operativo \u201cGutama\u201d, en Azuay, dirigido por Fiscal\u00eda, en coordinaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n

La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos concluy\u00f3 esta noche, en la Unidad Judicial Penal de Cuenca. El juez Carlos Julio Guzm\u00e1n dicto prisi\u00f3n preventiva para Fabi\u00e1n Mart\u00edn G. G., mientras que, para los otros dos procesados, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y presentaciones peri\u00f3dicas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de tres bienes inmuebles y de cuatro veh\u00edculos, la prohibici\u00f3n de enajenar de nueve inmuebles y la retenci\u00f3n de los valores en cuentas bancarias.<\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal ser\u00e1 de noventa d\u00edas.<\/p>\n

Los hechos investigados<\/strong><\/p>\n

Dos hermanos, Fabi\u00e1n Mart\u00edn G. G. y Fredy Ram\u00f3n G. G., fueron sentenciados en Estados Unidos (EE.UU.), el 1 de octubre de 2017, a cincuenta y siete meses y 18 meses de prisi\u00f3n, respectivamente, por los delitos de conspiraci\u00f3n para distribuir sustancias controladas y por conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/p>\n

Mientras estuvieron en ese pa\u00eds transfirieron dinero a sus padres y hermana, por un monto aproximado de 350.000 d\u00f3lares, entre 2012 y 2017. Con ese dinero, los familiares habr\u00edan adquirido doce bienes inmuebles en la provincia de Azuay, m\u00e1s dos camiones, una camioneta y una motocicleta.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Mart\u00edn G. G. fue deportado a Ecuador desde Estados Unidos el 28 de septiembre de 2018.<\/p>\n

Elementos de convicci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En este contexto, el fiscal del caso present\u00f3 \u2013en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos\u2013 como elementos de convicci\u00f3n: un informe de las sentencias condenatorias de los hermanos en EE.UU., remitido a Ecuador a trav\u00e9s de asistencias penales internacionales; los reportes de las dos empresas a trav\u00e9s de las cuales se hicieron las transferencias monetarias, en los que se indican los montos enviados y los nombres de los beneficiarios.<\/p>\n

Tambi\u00e9n certificados del Registro de la Propiedad, aval\u00faos y catastros, informaci\u00f3n bancaria de tres cooperativas respecto a los estados de cuenta de los investigados, entre otros.<\/p>\n

Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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