{"id":2890,"date":"2013-07-18T14:57:54","date_gmt":"2013-07-18T14:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/07\/18\/bloqueados-ocho-millones-de-dolares-por-presuncion-de-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-07-18T14:57:54","modified_gmt":"2013-07-18T14:57:54","slug":"bloqueados-ocho-millones-de-dolares-por-presuncion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/bloqueados-ocho-millones-de-dolares-por-presuncion-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Bloqueados ocho millones de d\u00f3lares por presunci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-2889\" alt=\"Bloqueados ocho millones de d\u00f3lares por presunci\u00f3n de lavado de activos\" 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bancaria con m\u00e1s de 8,5 millones de d\u00f3lares que pertenec\u00edan a la empresa Fondos Globales de Construcciones (Foglocons) S.A.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Juez de Garant\u00edas Penales de Pichincha, el bloqueo de esos recursos ampar\u00e1ndose en el art. 35 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y en el art. 1 literales C y D de la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n, Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Esta acci\u00f3n se suma a otra similar realizada el 03 de julio, cuando se bloquearon 47 millones de d\u00f3lares de la misma empresa que supuestamente usaba el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre) para poner en circulaci\u00f3n grandes sumas dinero. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Investigaciones preliminares de la Fiscal\u00eda determinaron que Foglocons actuaba como supuesta exportadora de materiales y acabados de construcci\u00f3n hacia Venezuela y que de esa naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Sucre, recib\u00eda grandes cantidades de dinero en relaci\u00f3n con la actividad comercial que realizaba.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">A su vez, cuando ese dinero ingresaba al sistema financiero nacional, era en menos de 72 horas transferido a para\u00edsos fiscales y cuentas de personas en el extranjero. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify\"> \t<span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\">Con todos estos datos se configur\u00f3 la investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos que la Fiscal\u00eda desarrolla en colaboraci\u00f3n de entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas del Ecuador, entre otras. <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscal\u00eda General del Estado en la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n del delito de lavado de activos, el mi\u00e9rcoles 17 de julio se bloque\u00f3 una cuenta bancaria con m\u00e1s de 8,5 millones de d\u00f3lares que pertenec\u00edan a 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