{"id":2843,"date":"2013-07-04T22:25:14","date_gmt":"2013-07-04T22:25:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/07\/04\/fiscalia-bloqueo-transferencia-por-47-millones-de-dolares-por-presunto-lavado-de-activos\/"},"modified":"2013-07-04T22:25:14","modified_gmt":"2013-07-04T22:25:14","slug":"fiscalia-bloqueo-transferencia-por-47-millones-de-dolares-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-bloqueo-transferencia-por-47-millones-de-dolares-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda bloque\u00f3 transferencia por 47 millones de d\u00f3lares por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

\t\"Fiscal\u00eda<\/span><\/span><\/p>\n

\tQuito .- Por la presunci\u00f3n del delito de lavado de activos, la Fiscal\u00eda General del Estado solicit\u00f3 el bloqueo de una transferencia por 47 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de giros bancarios que se pretend\u00eda realizar mediante el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) entre el Ecuador y Venezuela. <\/span><\/span><\/p>\n

\tAs\u00ed lo anunci\u00f3 Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, en compa\u00f1\u00eda de Mateo Villalba, gerente del Banco Central del Ecuador. El acto urgente se realiz\u00f3 el 3 de julio del 2013, cuando la Unidad de Lavado de Activos de la Direcci\u00f3n Nacional Antinarc\u00f3ticos de la Polic\u00eda Nacional, solicit\u00f3 la retenci\u00f3n de fondos en el Banco Central del Ecuador, relacionada con la compa\u00f1\u00eda Fondo Global de Construcci\u00f3n S.A., Foglocons.<\/span><\/span><\/p>\n

\tEse mismo d\u00eda, a las 21:59, el Juez de Garant\u00edas Penales, Nelson de la Cadena Galarza,\u00a0 orden\u00f3 la retenci\u00f3n de fondos de esa cuenta por m\u00e1s de 47 millones de d\u00f3lares, los que se encuentran a \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda General del Estado.\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

\tDe la compa\u00f1\u00eda Flogocons, constituida en el 2012, los organismos de control, como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, registran domicilio err\u00f3neo o falso, tampoco tiene operaciones de producci\u00f3n a pesar de que su objeto social es la construcci\u00f3n de viviendas prefabricadas. <\/span><\/span><\/p>\n

\tAsimismo, la compa\u00f1\u00eda registra giros con Venezuela por 135 millones de d\u00f3lares, proveedores por 200 000 y operaciones de comercio exterior por m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, el dinero recibido a trav\u00e9s de la plataforma SUCRE no se relaciona con operaciones de comercio exterior, es decir que existe un desfase entre los dineros recibidos y los rubros exportados por 132 millones de d\u00f3lares. <\/span><\/span><\/p>\n

\tEn este sentido, Galo Chiriboga precis\u00f3 que las Fiscal\u00edas del Ecuador y Venezuela trabajan en conjunto para desarticular estas transacciones que perjudican al patrimonio venezolano y que adem\u00e1s desfiguran la balanza comercial ecuatoriana.<\/span><\/span><\/p>\n

\tver archivo de sentencias de lavado<\/span> de activos<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quito .- Por la presunci\u00f3n del delito de lavado de activos, la Fiscal\u00eda General del Estado solicit\u00f3 el bloqueo de una transferencia por 47 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de giros bancarios que se pretend\u00eda realizar mediante el Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (SUCRE) entre…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2841,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[1429],"class_list":["post-2843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2013","tag-fiscalia-bloqueo-transferencia-por-47-millones-de-dolares-por-presunto-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2843\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}