{"id":27830,"date":"2020-05-21T21:57:15","date_gmt":"2020-05-22T02:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=27830"},"modified":"2020-05-22T19:50:13","modified_gmt":"2020-05-23T00:50:13","slug":"prision-preventiva-para-2-procesados-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/prision-preventiva-para-2-procesados-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva para 2 procesados por presunto delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 435-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27851 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/procesados-lavado-de-activos-boletin.jpg\" alt=\"Prisi\u00f3n preventiva para 2 procesados por presunto delito de lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Samborond\u00f3n (Guayas), 21 de mayo de 2020.-<\/strong> Juez de Garant\u00edas Penales de Guayas dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Jos\u00e9 Luis R. y Ver\u00f3nica H, a quienes la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos, por un monto aproximado de 1\u2019200.000 d\u00f3lares. Adem\u00e1s, fue procesada la persona jur\u00eddica Controlaseg.<\/p>\n<p>Se dispuso la incautaci\u00f3n de un veh\u00edculo y la prohibici\u00f3n de enajenar otro m\u00e1s. El magistrado se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n el inicio de la instrucci\u00f3n fiscal, tiempo en el que Fiscal\u00eda profundizar\u00e1 su investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los dos ciudadanos, que son esposos, fueron detenidos durante un operativo ejecutado la noche de este mi\u00e9rcoles y la madrugada de hoy, y liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda, con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional, en el que tambi\u00e9n fueron levantadas varias evidencias, como equipos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n relacionada a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los ciudadanos y la persona jur\u00eddica (Control Asesores de Seguros Controlaseg S.A.) procesados estar\u00edan vinculados con presuntos actos de corrupci\u00f3n relacionados con Seguros Sucre por pago de coimas o comisiones, dineros a los que se les habr\u00eda dado una apariencia &#8216;legal&#8217;.<\/p>\n<p>Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o present\u00f3 como principales elementos de convicci\u00f3n: reportes tributarios remitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), informes ejecutivos de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), informaci\u00f3n de transacciones bancarias remitidas por entidades financieras y reportes de informaci\u00f3n societaria remitida por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, que evidenciar\u00edan movimientos financieros inusuales de los procesados.<\/p>\n<p>Este caso es investigado con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que describe y sanciona el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 435-DC-2020 Samborond\u00f3n (Guayas), 21 de mayo de 2020.- Juez de Garant\u00edas Penales de Guayas dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra Jos\u00e9 Luis R. y Ver\u00f3nica H, a quienes la Fiscal\u00eda General del Estado formul\u00f3 cargos por su presunta participaci\u00f3n en el delito&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":27851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2159,2140],"tags":[],"class_list":["post-27830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mayo-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27830"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27830\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27852,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27830\/revisions\/27852"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}