{"id":27138,"date":"2020-01-24T17:56:29","date_gmt":"2020-01-24T22:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=27138"},"modified":"2020-04-26T22:44:37","modified_gmt":"2020-04-27T03:44:37","slug":"9-ciudadanos-y-5-personas-juridicas-van-a-juicio-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/9-ciudadanos-y-5-personas-juridicas-van-a-juicio-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"9 ciudadanos y 5 personas jur\u00eddicas van a juicio por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 085-DC-2020<\/strong><\/p>\n

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Gualaceo (Azuay), 24 de enero de 2020.-<\/strong> El juez Edwin Regalado acogi\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n expuestos por Fiscal\u00eda y llam\u00f3 a juicio a nueve ciudadanos y a cinco personas jur\u00eddicas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

Genaro C. es acusado en calidad de autor; Carmina L., Mar\u00eda G., Andr\u00e9s C., Luis C., Felipe C. y Mar\u00eda C., como coautores. Mientras que Martha L. y Maira C., en calidad de c\u00f3mplices.<\/p>\n

En la lectura de la resoluci\u00f3n, este 24 de enero, el Magistrado tambi\u00e9n dispuso la prohibici\u00f3n temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones a las cinco personas jur\u00eddicas: Hoster\u00eda Santa B\u00e1rbara, Servicios de Telecomunicaciones GualaceoTeVe, TelefibraTv, BlackTree Industrial y Clholding Grupo Empresarial.<\/p>\n

Adem\u00e1s, ratific\u00f3 la incautaci\u00f3n de diecis\u00e9is inmuebles y dieciocho veh\u00edculos.<\/p>\n

De acuerdo a la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE), Genaro C., junto a su esposa Carmina L. y los otros acusados \u2013que forman parte de su c\u00edrculo familiar y laboral\u2013, habr\u00edan participado en el lavado de activos de m\u00e1s de 21 millones de d\u00f3lares, en la provincia del Azuay, dinero proveniente del delito de usura.<\/p>\n

Las ganancias obtenidas de la usura, las colocaron, estratificaron e integraron a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n de empresas en los sectores: hotelero, inmobiliario y de telecomunicaciones, desde 2010 hasta 2018, realizando movimientos financieros injustificados por m\u00e1s de 21 millones de d\u00f3lares, incrementando su patrimonio mediante la adquisici\u00f3n de varios bienes muebles e inmuebles.<\/p>\n

Fiscal\u00eda sustent\u00f3 la acusaci\u00f3n con copias certificadas de la sentencia por el delito de usura, en la que se les impuso dos a\u00f1os de prisi\u00f3n a Genaro C. y a Carmina L., como autores; y a un a\u00f1o de prisi\u00f3n a su secretaria, Mar\u00eda G., como c\u00f3mplice. Actualmente, se encuentran pr\u00f3fugos.<\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n tambi\u00e9n constan pericias contables, documentaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Bancos. Adem\u00e1s, informaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, movimientos migratorios y versiones de perjudicados que habr\u00edan perdido sus inmuebles por pr\u00e9stamos usureros.<\/p>\n

Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado y sancionado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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