{"id":26803,"date":"2020-01-10T18:33:32","date_gmt":"2020-01-10T23:33:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=26803"},"modified":"2020-04-15T19:55:05","modified_gmt":"2020-04-16T00:55:05","slug":"caso-diacelec-fiscalia-solicita-pena-de-10-a-13-anos-por-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec-fiscalia-solicita-pena-de-10-a-13-anos-por-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec: Fiscal\u00eda solicita pena de 10 a 13 a\u00f1os por delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 026-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-26804 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Caso-Diacelec-10012020.jpg\" alt=\"Caso Diacelec: Fiscal\u00eda solicita pena de 10 a 13 a\u00f1os por delito de lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.-<\/strong> En el d\u00e9cimo tercer d\u00eda de audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda General del Estado acus\u00f3 al empresario \u00c9dgar A. como autor directo del delito de lavado de activos y pidi\u00f3 al Tribunal de Garant\u00edas Penales que sea sentenciado a una pena privativa de libertad de diez a trece a\u00f1os.<\/p>\n<p>Lo mismo solicit\u00f3 para los otros procesados en esta causa penal: Elvira I., Juan B., Jos\u00e9 Luis A. y Gladis A., acusados como coautores y para Miriam C., en calidad de c\u00f3mplice del delito.<\/p>\n<p>En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos, indic\u00f3 que durante la audiencia de juzgamiento, a trav\u00e9s de las pruebas expuestas, demostr\u00f3 la materialidad del delito y la participaci\u00f3n del empresario \u00c9dgar A., su esposa Elvira I., su hijo Jos\u00e9 Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., quienes ocasionaron un perjuicio al Estado por alrededor de 14\u2019602.238,49 de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Fiscal, en este caso existen delitos previos como la asociaci\u00f3n il\u00edcita, pues \u00c9dgar A. cumple una pena de seis a\u00f1os por el mismo caso en el que fue sentenciado el exvicepresidente de la Rep\u00fablica, Jorge G. Adem\u00e1s, en Panam\u00e1 se investiga al grupo de empresas del procesado \u00c9dgar A., por delitos contra el orden econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>La Dra. Proa\u00f1o explic\u00f3 que el delito se suscit\u00f3 entre los a\u00f1os 2010 y 2017, lapso en el que \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.<\/p>\n<p>Luego, Columbia Management INC transfiri\u00f3 y gir\u00f3 cheques desde sus cuentas bancarias de Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran \u00c9dgar A., Elvira I. y Jos\u00e9 Luis A., a favor de \u00c9dgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S.A. y Conacero S.A.<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que se comprob\u00f3 que exist\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en la contabilidad, a trav\u00e9s de las cuales se pag\u00f3 el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.<\/p>\n<p>Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.<\/p>\n<p>La Fiscal se\u00f1al\u00f3 que en la audiencia se comprob\u00f3 que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, pues conociendo que los activos eran de procedencia il\u00edcita gestionaron la consumaci\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a Diacelec S.A., se mencion\u00f3 que esta empresa no registr\u00f3 dos cuentas en la contabilidad y recibi\u00f3 de Columbia Management m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>De la misma forma, Conacero S.A. recibi\u00f3 transferencias de Columbia Management por un valor de 815.000 d\u00f3lares. Por tanto, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 la disoluci\u00f3n de estas empresas al haber sido utilizadas para la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>El Tribunal -conformado por los jueces Pablo Coello, Mar\u00eda Mercedes Su\u00e1rez y Wilson Caiza- suspendi\u00f3 la audiencia pasadas las 18:00 y anunci\u00f3 que la misma se reinstalar\u00e1 el pr\u00f3ximo 6 de febrero, a las 08:30, para concluir con los alegatos de clausura.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se judicializa por el delito de lavado de activos, seg\u00fan el art\u00edculo 317, numerales 1,2,3,4 y 5, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 026-DC-2020 Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.- En el d\u00e9cimo tercer d\u00eda de audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda General del Estado acus\u00f3 al empresario \u00c9dgar A. como autor directo del delito de lavado de activos y pidi\u00f3 al Tribunal&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":26804,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2141,2140],"tags":[],"class_list":["post-26803","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enero-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26803"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26805,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26803\/revisions\/26805"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}