{"id":25722,"date":"2020-03-04T15:07:48","date_gmt":"2020-03-04T20:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=25722"},"modified":"2020-03-04T15:07:48","modified_gmt":"2020-03-04T20:07:48","slug":"una-persona-juridica-vinculada-al-presunto-lavado-de-activos-en-el-que-esta-involucrada-maria-sol-l","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/una-persona-juridica-vinculada-al-presunto-lavado-de-activos-en-el-que-esta-involucrada-maria-sol-l\/","title":{"rendered":"Una persona jur\u00eddica, vinculada al presunto lavado de activos en el que est\u00e1 involucrada Mar\u00eda Sol L."},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 212-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-24815 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/procesado-por-presunta-concusion.jpg\" alt=\"Una persona jur\u00eddica, vinculada al presunto lavado de activos en el que est\u00e1 involucrada Mar\u00eda Sol L.\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 04 de marzo de 2020.-<\/strong> La Jueza de Garant\u00edas Penales de Pichincha acept\u00f3 el pedido de vinculaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda Nipseservicios, representada por el cu\u00f1ado de Mar\u00eda Sol L., por el presunto delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo expuesto en la audiencia de vinculaci\u00f3n por el fiscal Mario Mu\u00f1oz, de la Unidad de Antilavado de Activos, en dicha empresa se habr\u00edan ingresado activos inusuales e injustificados por parte de Marcelo Antonio E. (esposo de Mar\u00eda Sol L.) por pr\u00e9stamos de 813.097 d\u00f3lares, aproximadamente, efectuados entre los a\u00f1os 2012-2014.<\/p>\n<p>De esta manera, Marcelo Antonio E. se habr\u00eda beneficiado de un aumento de capital en su participaci\u00f3n dentro de la compa\u00f1\u00eda, habiendo apenas compensado alrededor de 224.990 d\u00f3lares por los cr\u00e9ditos otorgados.<\/p>\n<p>En el a\u00f1o 2018, mientras Mar\u00eda Sol L. estaba privada de su libertad, se encontr\u00f3 una escritura de cesi\u00f3n de participaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda Nipserservicios, otorgada por Marcelo Antonio E. y su esposa, a favor del hermano de este, Carlos Ricardo E., por 225.500 d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Datos jur\u00eddicos<\/strong><\/p>\n<p>La sanci\u00f3n para el lavado de activos puede ser de uno a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n, dependiendo de los montos que hayan sido lavados; de si ha existido asociaci\u00f3n para delinquir; o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones p\u00fablicas o dignidades, cargos o empleos p\u00fablicos. As\u00ed lo estipula el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>La responsabilidad de las personas jur\u00eddicas est\u00e1 determinada en el art\u00edculo 49 del COIP: \u201clas personas jur\u00eddicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de quienes ejercen su propiedad o control\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 212-DC-2020 Quito (Pichincha), 04 de marzo de 2020.- La Jueza de Garant\u00edas Penales de Pichincha acept\u00f3 el pedido de vinculaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda Nipseservicios, representada por el cu\u00f1ado de Mar\u00eda Sol L., por el presunto delito de lavado de activos&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24815,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2143,2140],"tags":[],"class_list":["post-25722","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25722"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25722\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25737,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25722\/revisions\/25737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}