{"id":25285,"date":"2020-02-12T21:51:51","date_gmt":"2020-02-13T02:51:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=25285"},"modified":"2020-02-13T10:31:43","modified_gmt":"2020-02-13T15:31:43","slug":"caso-diacelec-fiscalia-obtiene-sentencia-para-3-ciudadanos-y-2-personas-juridicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec-fiscalia-obtiene-sentencia-para-3-ciudadanos-y-2-personas-juridicas\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec: Fiscal\u00eda obtiene sentencia para 3 ciudadanos y 2 personas jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 162-DC-2020<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-25282 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/caso-diacelec-1202.jpg\" alt=\"Caso Diacelec: Fiscal\u00eda obtiene sentencia para 3 ciudadanos y 2 personas jur\u00eddicas\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 12 de febrero de 2020.-<\/strong> Despu\u00e9s de catorce d\u00edas de audiencia, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha senteci\u00f3 a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n al empresario \u00c9dgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. Tambi\u00e9n deber\u00e1n cancelar una multa de 29&#8217;204.476 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Mientras que para las dos personas jur\u00eddicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvi\u00f3 su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sus bienes.<\/p>\n<p>En el caso de los ciudadanos Jos\u00e9 Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratific\u00f3 su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participaci\u00f3n en el cometimiento del delito.<\/p>\n<p>En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal\u00eda, indic\u00f3 que durante la audiencia de juzgamiento, a trav\u00e9s de las pruebas expuestas, se demostr\u00f3 la materialidad del delito y la participaci\u00f3n de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La Fiscal agreg\u00f3 que los hechos se suscitaron entre los a\u00f1os 2010 y 2017, lapso en el que \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, hab\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.<\/p>\n<p>Luego, Columbia Management INC transfiri\u00f3 y gir\u00f3 cheques desde sus cuentas bancarias de Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran\u00a0las de \u00c9dgar A., Elvira I. y Jos\u00e9 Luis A., a favor de \u00c9dgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S. A. y Conacero S. A.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la fiscal Proa\u00f1o dijo que se comprob\u00f3 que exist\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S. A. no registr\u00f3 en la contabilidad, a trav\u00e9s de las cuales se pag\u00f3 el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.<\/p>\n<p>Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A., y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.<\/p>\n<p>La Fiscal se\u00f1al\u00f3 que en la audiencia se comprob\u00f3 que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, y con conocimiento de los activos de procedencia il\u00edcita gestionaron la consumaci\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a Diacelec S.A., esta empresa no registr\u00f3 dos cuentas en la contabilidad y recibi\u00f3 de Columbia Management m\u00e1s de diez millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>De igual forma, Conacero S.A. recibi\u00f3 transferencias de Columbia Management por 815.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se proces\u00f3 por el delito de lavado de activos, conforme el art\u00edculo 317, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 162-DC-2020 Quito (Pichincha), 12 de febrero de 2020.- Despu\u00e9s de catorce d\u00edas de audiencia, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha senteci\u00f3 a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n al empresario \u00c9dgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":25282,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2142,2140],"tags":[],"class_list":["post-25285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-febrero-2020","category-2140"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25285"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25285\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25291,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25285\/revisions\/25291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}