{"id":2514,"date":"2013-03-20T18:32:56","date_gmt":"2013-03-20T18:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2013\/03\/20\/fiscalia-advierte-posible-caso-de-lavado-de-activos-relacionado-con-el-banco-territorial\/"},"modified":"2013-03-20T18:32:56","modified_gmt":"2013-03-20T18:32:56","slug":"fiscalia-advierte-posible-caso-de-lavado-de-activos-relacionado-con-el-banco-territorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-advierte-posible-caso-de-lavado-de-activos-relacionado-con-el-banco-territorial\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda advierte posible caso de lavado de activos relacionado con el Banco Territorial"},"content":{"rendered":"

\t\u00a0<\/p>\n

\t\"Fiscalia<\/strong><\/p>\n

\tQuito.-\u00a0<\/strong>Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, alert\u00f3 sobre un posible caso de lavado de activos relacionado con las investigaciones que abri\u00f3 la m\u00e1xima autoridad penal sobre el comportamiento del Banco Territorial.<\/span><\/p>\n

\tEl \u00a018 de marzo del 2013, por disposici\u00f3n de la Junta Bancaria, se cerr\u00f3 la instituci\u00f3n por presentar problemas de liquidez, lo cual pudiera relacionarse \u00a0con el delito penal de peculado bancario. A este hecho se suma la presunci\u00f3n del delito de lavado de activos, seg\u00fan lo denunci\u00f3 el Fiscal General.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Superintendencia de Bancos remiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda un informe de\u00a0la situaci\u00f3n financiera del \u00a0Banco Territorial y pese a que el cierre de la entidad \u00a0sucedi\u00f3 por insuficiencia econ\u00f3mica, tanto en \u00a0liquidez como en patrimonio, se encontraron \u00a0\u201cposibles actividades relacionadas al lavado de activos\u201d, precis\u00f3 Chiriboga Zambrano.<\/span><\/span><\/p>\n

\tManifest\u00f3 que desde hace varios meses la Fiscal\u00eda insiste en que el delito de lavado de activos \u201crequiere de un esfuerzo interinstitucional\u201d para combatirlo.<\/span><\/span><\/p>\n

\tMientras tanto, \u00c1ngel Moya, juez de Flagrancia de Garant\u00edas Penales del Guayas, orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva del gerente General del Banco Territorial, \u00a0Ra\u00fal Fernando S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, por el presunto delito de peculado.<\/span><\/span><\/p>\n

\tS\u00e1nchez Rodr\u00edguez es procesado por las posibles irregularidades que habr\u00edan ocasionado la insolvencia del Banco Territorial mientras ejerc\u00eda funciones\u00a0 en la entidad financiera.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa resoluci\u00f3n judicial se conoci\u00f3 en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, realizada el 20 de marzo del 2013, en la Unidad de Delitos Flagrantes del Guayas (ex Cuartel Modelo de Guayaquil).<\/span><\/span><\/p>\n

\tEl fiscal Daniel Rodr\u00edguez, solicit\u00f3 privar de su libertad al ciudadano por considerar que existen los suficientes elementos de convicci\u00f3n que hacen presumir irregularidades en las arcas de las cuentas del banco.<\/span><\/span><\/p>\n

\tLa Fiscal\u00eda bas\u00f3 su alegato en los informes de retiros y cr\u00e9ditos con los que se habr\u00edan tratado de justificar la \u00a0solvencia del banco.<\/p>\n

\tEl fiscal provincial Pa\u00fal Ponce recalc\u00f3 que tambi\u00e9n se pedir\u00e1 al juez competente convoque a otra audiencia para formular cargos contra Pietro Zunino Anda, representante legal de la instituci\u00f3n bancaria.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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