{"id":24809,"date":"2019-12-12T15:37:21","date_gmt":"2019-12-12T20:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=24809"},"modified":"2019-12-26T10:06:50","modified_gmt":"2019-12-26T15:06:50","slug":"4-procesados-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos-en-santo-domingo-de-los-tsachilas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/4-procesados-por-presunto-delito-de-lavado-de-activos-en-santo-domingo-de-los-tsachilas\/","title":{"rendered":"4 procesados por presunto delito de lavado de activos en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 735-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-24811 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/procesados-por-delito-de-lavado-de-activos.jpg\" alt=\"4 procesados por presunto delito de lavado de activos en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas\" width=\"650\" height=\"400\" \/><\/p>\n<p><strong>En el operativo, liderado por Fiscal\u00eda, se incautaron bienes inmuebles, veh\u00edculos y motocicletas.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, 12 de diciembre de 2019.-<\/strong> Con base en los elementos de convicci\u00f3n recabados durante la investigaci\u00f3n, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos en contra de cuatro ciudadanos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos. Estas personas, entre las que se encuentra una mujer embarazada, fueron detenidas en un operativo ejecutado la madrugada de este 11 de diciembre en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas y Puerto Quito.<\/p>\n<p>Al finalizar la diligencia, la Jueza de la Unidad Judicial de Santo Domingo les dict\u00f3 medidas sustitutivas, como la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica, la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y el uso del dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica. La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 noventa d\u00edas.<\/p>\n<p>El fiscal Eduardo Estrella, de la Unidad Antilavado de Activos No.4, inform\u00f3 que durante el operativo se ejecutaron siete \u00f3rdenes de allanamiento, se incautaron cinco bienes inmuebles y siete veh\u00edculos y motocicletas. Adem\u00e1s, se retuvieron las cuentas bancarias de los cuatro procesados.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Fiscal del caso, el delito precedente ser\u00eda la defraudaci\u00f3n tributaria, puesto que los implicados ya hab\u00edan sido sentenciados anteriormente, tras comprobarse que cobraban bonos de desarrollo humano de otras personas, a trav\u00e9s de internet.<\/p>\n<p>A partir de aquello, habr\u00edan adquirido bienes muebles e inmuebles y se habr\u00edan hecho socios de un equipo de f\u00fatbol profesional de Santo Domingo. Se presume que el perjuicio econ\u00f3mico superar\u00eda los 3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Estas personas son procesadas, seg\u00fan el art\u00edculo 317, numeral 1, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 735-DC-2019 En el operativo, liderado por Fiscal\u00eda, se incautaron bienes inmuebles, veh\u00edculos y motocicletas. 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