{"id":24803,"date":"2019-12-11T14:57:36","date_gmt":"2019-12-11T19:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=24803"},"modified":"2019-12-26T10:01:12","modified_gmt":"2019-12-26T15:01:12","slug":"sala-penal-ratifico-sentencia-condenatoria-de-10-anos-de-prision-a-exministro-ivan-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/sala-penal-ratifico-sentencia-condenatoria-de-10-anos-de-prision-a-exministro-ivan-e\/","title":{"rendered":"Sala Penal ratific\u00f3 sentencia condenatoria de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n a exministro Iv\u00e1n E."},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 733-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Sala<\/p>\n

Durante la audiencia, Fiscal\u00eda fundament\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n al solicitar la modificaci\u00f3n del monto de lavado de activos y el grado de responsabilidad de dos procesados.<\/strong><\/p>\n

Guayaquil (Guayas), 11 de diciembre de 2019.-<\/strong> La Sala Penal del Guayas acogi\u00f3 parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n a la sentencia por el delito de lavado de activos, solicitado por Fiscal\u00eda en contra del exministro Jos\u00e9 Iv\u00e1n E. M. y dos procesados m\u00e1s: le ratific\u00f3 la pena condenatoria de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n y modific\u00f3 el grado de responsabilidad penal a su excolaborador cercano, Walter A. M., de c\u00f3mplice a coautor, lo que aument\u00f3 su pena privativa de libertad de tres a\u00f1os y cuatro meses a diez a\u00f1os.<\/p>\n

Durante la diligencia, desarrollada en la Corte Provincial del Guayas, la ma\u00f1ana de este mi\u00e9rcoles 12 de diciembre, los jueces Jos\u00e9 Coellar, Juan Paredes y Henry Mor\u00e1n decidieron confirmaron tambi\u00e9n la sentencia de tres a\u00f1os y cuatro meses a Mar\u00eda Johanna V. V. y a Juan Carlos B., en calidad de c\u00f3mplices de este delito.<\/p>\n

Fiscal\u00eda hab\u00eda solicitado a la Sala Penal que revocara en parte la sentencia condenatoria, modificando el monto del lavado de activos y la participaci\u00f3n de c\u00f3mplices a coautores de los procesados y esposos Walter A. M. y Mar\u00eda Johanna V. V.<\/p>\n

La fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos, Ivonne Proa\u00f1o V\u00e9lez, argument\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n explicando que el primero coadyuv\u00f3 de manera dolosa y principal al cometimiento del delito, al ocultar el origen real de los activos il\u00edcitos, y gestionar los dep\u00f3sitos de grandes cantidades de dinero para el pago de una vivienda de propiedad de Jos\u00e9 Iv\u00e1n E. M.<\/p>\n

Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que la constructora del inmueble le devolvi\u00f3 a Walter A. M. el dinero de una hipoteca del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), pues dicho bien habr\u00eda sido cancelado en efectivo, adem\u00e1s de utilizar ese dinero en su beneficio para adquirir un veh\u00edculo.<\/p>\n

Por su parte, Mar\u00eda Johanna V. V. fue acusada de impedir que se conozca el verdadero origen de dichos montos, aprovech\u00e1ndose de su alto cargo en una agencia bancaria, en la que figuraba como la suscriptora de las papeletas y licitudes de fondos para realizar dichos dep\u00f3sitos con datos inexistentes. Este pedido no fue acogido por la Sala Penal, que finalmente decidi\u00f3 ratificar su participaci\u00f3n como c\u00f3mplice.<\/p>\n

En cuanto al monto del perjuicio al Estado, se solicit\u00f3 que \u00e9ste aumentara de 267.562,88 d\u00f3lares \u2013como estableci\u00f3 la sentencia\u2013 a 731.393,37 d\u00f3lares, tras argumentar que el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Dur\u00e1n no consider\u00f3 en ese valor el costo de varios veh\u00edculos de alta gama, un inmueble y el paquete accionario en una empresa. Sobre este particular, los magistrados no se pronunciaron en su sentencia oral, por lo que se esperar\u00e1 a la resoluci\u00f3n escrita en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n

Fiscal\u00eda sustent\u00f3 su pedido con el an\u00e1lisis de documentaci\u00f3n periciada, como dep\u00f3sitos, pagar\u00e9s y formularios de recaudaci\u00f3n de licitud de fondos sin los datos del beneficiario, y en otros casos utilizando la identidad de terceros, entre ellos la de una menor con discapacidad, as\u00ed como inconsistencias en sus declaraciones juramentadas. A estas solicitudes se sumaron como acusadores particulares la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) y la Procuradur\u00eda General del Estado.<\/p>\n

Los jueces declararon el abandono del recurso de apelaci\u00f3n de los procesados , Walter A. M., Mar\u00eda Johanna V. V. y Juan Carlos B., toda vez que sus abogados defensores abandonaran la sala en se\u00f1al de desacuerdo con los magistrados, quienes se negaron a acoger su pedido de diferir la audiencia por no estar preparados para sustentar el recurso. Ante esta situaci\u00f3n, la Defensor\u00eda P\u00fablica asumi\u00f3 el patrocinio de los tres imputados.<\/p>\n

Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta trece a\u00f1os.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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