{"id":24784,"date":"2019-12-06T17:46:37","date_gmt":"2019-12-06T22:46:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=24784"},"modified":"2019-12-24T10:42:36","modified_gmt":"2019-12-24T15:42:36","slug":"fiscalia-solicito-que-se-llame-a-juicio-a-9-ciudadanos-y-5-personas-juridicas-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-solicito-que-se-llame-a-juicio-a-9-ciudadanos-y-5-personas-juridicas-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda solicit\u00f3 que se llame a juicio a 9 ciudadanos y 5 personas jur\u00eddicas por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 725-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Gualaceo (Azuay), 06 de diciembre de 2019.-<\/strong> En la Unidad Judicial de Gualaceo se desarrolla la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio en contra de nueve ciudadanos y cinco personas jur\u00eddicas, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

Seg\u00fan refiri\u00f3 la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE), estos ciudadanos ser\u00edan parte de una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a lavar activos en la provincia del Azuay, producto del delito de usura, liderada por el ciudadano Genaro C., quien junto a su c\u00edrculo familiar y laboral habr\u00eda lavado grandes sumas de dinero.<\/p>\n

Las ganancias obtenidas por el presunto delito las colocaron, estratificaron e integraron a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n de empresas en los sectores: hotelero, inmobiliario y de telecomunicaciones, desde 2010 hasta 2018, realizando movimientos financieros injustificados por m\u00e1s de 31 millones de d\u00f3lares, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisici\u00f3n de varios bienes muebles e inmuebles.<\/p>\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n, el monto del lavado de activos supera los 21 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Los procesados son: Genaro C., su esposa Carmina L. y la secretaria Mar\u00eda G., quienes tienen sentencia condenatoria de dos a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad como autores los dos primeros y c\u00f3mplice la tercera, por el delito de usura. Actualmente se encuentran pr\u00f3fugos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los hijos de Genaro y Carmina: Andr\u00e9s C., Luis C., Felipe C. y Mar\u00eda C., as\u00ed como las contadoras Martha L. y Maira C.<\/p>\n

Como personas jur\u00eddicas est\u00e1n procesadas: Hoster\u00eda Santa B\u00e1rbara, Servicios de Telecomunicaciones GualaceoTeVe, TelefibraTv, BlackTree Industrial y Clholding Grupo Empresarial.<\/p>\n

Entre los elementos de convicci\u00f3n constan: pericias contables, documentaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), copias certificadas de la sentencia por usura, documentaci\u00f3n remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) respecto a la relaci\u00f3n de dependencia e informaci\u00f3n financiera de los procesados.<\/p>\n

Adem\u00e1s, documentaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, Superintendencia de Bancos, movimientos migratorios y versiones de perjudicados que habr\u00edan perdido sus inmuebles por estos pr\u00e9stamos usureros.<\/p>\n

Al finalizar la sustentaci\u00f3n del dictamen acusatorio, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o solicit\u00f3 al juez Edwin Regalado que llame a juicio a Genaro C., en calidad de autor; a Carmina L., Mar\u00eda G., Andr\u00e9s C., Luis C., Felipe C. y Mar\u00eda C., como coautores.<\/p>\n

En calidad de c\u00f3mplices a Martha L. y Maira C. Adem\u00e1s, a las cinco personas jur\u00eddicas, como autores a trav\u00e9s de sus representantes legales y accionistas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se ratifique la incautaci\u00f3n de diecis\u00e9is inmuebles y dieciocho veh\u00edculos, as\u00ed como la prohibici\u00f3n temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

Asimismo, anunci\u00f3 la prueba documental y testimonial que Fiscal\u00eda expondr\u00e1 en caso de que el proceso pase a la etapa de juicio.<\/p>\n

El juez Regalado convoc\u00f3 para el martes 10 de diciembre, a las 08:30, para la reinstalaci\u00f3n de la audiencia, que continuar\u00e1 con la exposici\u00f3n de la defensa de los procesados.<\/p>\n

Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado y sancionado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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