{"id":24697,"date":"2019-12-02T17:51:21","date_gmt":"2019-12-02T22:51:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=24697"},"modified":"2019-12-03T09:03:16","modified_gmt":"2019-12-03T14:03:16","slug":"prision-preventiva-para-maria-sol-l-esta-vez-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/prision-preventiva-para-maria-sol-l-esta-vez-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva para Mar\u00eda Sol L., esta vez por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 705-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-24711 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Prision-preventiva-para-Maria-Sol-L-lavado-de-activos.jpg\" alt=\"Prisi\u00f3n preventiva para Mar\u00eda Sol L., esta vez por presunto lavado de activos\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Prision-preventiva-para-Maria-Sol-L-lavado-de-activos.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Prision-preventiva-para-Maria-Sol-L-lavado-de-activos-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 02 de diciembre de 2019.-<\/strong> Por su participaci\u00f3n en el presunto delito de lavado de activos, Fiscal\u00eda inici\u00f3 instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas contra los ciudadanos Mar\u00eda Sol L., Marcelo E., Carlos E. y seis empresas como personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>Ante los elementos de convicci\u00f3n presentados por el fiscal de Antilavado, Mario Mu\u00f1oz, el juez de Garant\u00edas Penales, M\u00e1ximo Ortega, orden\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Mar\u00eda Sol L. y la prohibici\u00f3n de enajenar acciones en otra empresa que no est\u00e1 involucrada en este proceso.<\/p>\n<p>El esposo de la principal implicada, Marcelo E., y su cu\u00f1ado, Carlos E., cumplir\u00e1n presentaciones ante la autoridad cada semana y no podr\u00e1n salir del pa\u00eds. Adem\u00e1s, tienen prohibido enajenar acciones en las empresas investigadas y en otras m\u00e1s.<\/p>\n<p>Mientras que a las empresas Dialilife S. A., Serdidyv, Dialicon, Dialivida, Socihemod y Representaciones Guderian S. A., se les impuso prohibici\u00f3n de enajenar acciones \u2013como personas jur\u00eddicas\u2013 y a tres de ellas prohibici\u00f3n de enajenar bienes inmuebles.<\/p>\n<p>De acuerdo a lo expuesto por el Fiscal en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, desarrollada en el Complejo Judicial Norte,\u00a0Fiscal\u00eda presume que Mar\u00eda Sol L., con su esposo y cu\u00f1ado \u2013con la constituci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas y tambi\u00e9n con la adquisici\u00f3n de acciones en empresas constituidas en el sector salud\u2013 habr\u00edan registrado contratos aproximadamente por 35,6 millones de d\u00f3lares en el periodo 2010-2018, tiempo en que la procesada ocup\u00f3 altos cargos p\u00fablicos. El principal cliente fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud P\u00fablica.<\/p>\n<p>El lavado de activos es una infracci\u00f3n penal que consiste en dar apariencia de origen l\u00edcito dentro del sistema financiero a dinero, bienes o activos que tienen un origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Entre 2008 y 2013, Mar\u00eda Sol L. fue directora general del Hospital Carlos Andrade Mar\u00edn y coordinadora nacional de Gesti\u00f3n de Unidades M\u00e9dicas del IESS. De 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificaci\u00f3n del\u00a0 Ministerio de Industrias y Productividad.<\/p>\n<p><strong>Datos jur\u00eddicos<\/strong><\/p>\n<p>La sanci\u00f3n para el lavado de activos puede ser de uno a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n, dependiendo de los montos que hayan sido lavados; de si ha existido asociaci\u00f3n para delinquir; o de si el delito ha sido cometido utilizando instituciones p\u00fablicas o dignidades, cargos o empleos p\u00fablicos. As\u00ed lo estipula el art\u00edculo 317 del COIP.<\/p>\n<p>La responsabilidad de las personas jur\u00eddicas est\u00e1 determinada en el art\u00edculo 49 del COIP: \u201clas personas jur\u00eddicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de quienes ejercen su propiedad o control [&#8230;]\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 705-DC-2019 Quito (Pichincha), 02 de diciembre de 2019.- Por su participaci\u00f3n en el presunto delito de lavado de activos, Fiscal\u00eda inici\u00f3 instrucci\u00f3n fiscal de noventa d\u00edas contra los ciudadanos Mar\u00eda Sol L., Marcelo E., Carlos E. y seis empresas como&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24711,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2123,2139],"tags":[],"class_list":["post-24697","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2123","category-diciembre-2019"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24697","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24697"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24697\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24713,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24697\/revisions\/24713"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}