{"id":24228,"date":"2019-11-18T09:48:27","date_gmt":"2019-11-18T14:48:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=24228"},"modified":"2019-11-18T09:48:27","modified_gmt":"2019-11-18T14:48:27","slug":"sentenciados-a-10-anos-de-prision-lavaban-dinero-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/sentenciados-a-10-anos-de-prision-lavaban-dinero-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Sentenciados a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n: lavaban dinero del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 628-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Sentenciados<\/p>\n

Fiscal\u00eda los proces\u00f3 por su participaci\u00f3n en el delito lavado de activos.<\/strong><\/p>\n

Manta (Manab\u00ed), 18 de noviembre de 2019.-<\/strong> El Tribunal de Garant\u00edas Penales de Manta dict\u00f3 sentencia condenatoria de diez a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad en contra de Aida M. L., Kenia M. L., Darwin Q. D. y Eslao E. N. Fueron declarados culpables por el delito de lavado de activos, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

Adem\u00e1s, se resolvi\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la empresa Prisma Fishing Diamont S. A., que serv\u00eda como fachada para el cometimiento del delito; el comiso de bienes, entre ellos apartamentos en sectores de alta plusval\u00eda y veh\u00edculos de alta gama, por aproximadamente 2 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan el aval\u00fao actual; y el pago de una multa que corresponde al doble del valor de los activos de forma individual. En este caso los jueces aceptaron todas las peticiones de Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Los hechos<\/strong><\/p>\n

La Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional, por informaci\u00f3n reservada, conoci\u00f3 sobre la existencia de una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a lavar activos en Manab\u00ed, liderada por el ciudadano de nacionalidad guatemalteca Wilson L. (detenido el 11 de enero del 2018 en Guatemala y extraditado el 17 de abril del mismo a\u00f1o a Estados Unidos, por cargos relacionados al tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna).<\/p>\n

\u00c9l, junto con su conviviente, Aida M. L., su c\u00edrculo familiar -Kenia M. L. y Darwin Q. D.- y una persona de confianza de la organizaci\u00f3n (Edison E. N.) habr\u00edan generado grandes sumas de dinero, producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Esta organizaci\u00f3n delictiva realiz\u00f3 movimientos financieros inusuales e injustificados, por aproximadamente 819.170,89 d\u00f3lares, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisici\u00f3n de bienes lujosos como veh\u00edculos de alta gama y departamentos en los lugares de mayor plusval\u00eda en Manta, por un monto aproximado de 2 millones de d\u00f3lares, entre el 2014 y el 2018.<\/p>\n

Adem\u00e1s aparentaban la legalidad de sus ingresos il\u00edcitos, a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda Prisma Fishing Diamont S. A. (fachada), que se supon\u00eda se dedicaba a la actividad pesquera.<\/p>\n

Audiencia<\/strong><\/p>\n

Durante la audiencia de juicio, el fiscal Mario Mu\u00f1oz present\u00f3, entre los elementos de convicci\u00f3n, la solicitud de Asistencia Penal Internacional de Guatemala, que confirma la detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n de Wilson L. a Estados Unidos, por cargos relacionados con narcotr\u00e1fico internacional; y el proceso judicial de extinci\u00f3n de dominio de los bienes del procesado en su pa\u00eds de origen.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el resultado de la Asistencia Penal Internacional de Estados Unidos, en la que se informa que Wilson L. se encuentra enfrentando cargos en ese pa\u00eds por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Tambi\u00e9n la pericia financiera, el aval\u00fao de los bienes, testimonios, entre otros, que llevaron al Tribunal a emitir la sentencia condenatoria.<\/p>\n

Para una quinta procesada, el Tribunal resolvi\u00f3 ratificar su estado de inocencia, al considerar que no se encontraron elementos suficientes que probaran su participaci\u00f3n.<\/p>\n

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 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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