{"id":23830,"date":"2019-10-29T19:29:00","date_gmt":"2019-10-30T00:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=23830"},"modified":"2019-10-29T19:29:00","modified_gmt":"2019-10-30T00:29:00","slug":"segunda-sentencia-por-lavado-de-activos-en-caso-coopera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/segunda-sentencia-por-lavado-de-activos-en-caso-coopera\/","title":{"rendered":"Segunda sentencia por lavado de activos en caso Coopera"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 557-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Segunda<\/p>\n

Cuenca, 29 de octubre de 2019.-<\/strong> Fiscal\u00eda obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad en contra de Marcelo V. V., por lavado de activos en el caso Coopera.<\/p>\n

El juez ponente del Tribunal de Garant\u00edas Penales del Azuay, Gido Naranjo, inform\u00f3 que el sentenciado, adem\u00e1s, deber\u00e1 cancelar una multa de 5\u2019817.538 d\u00f3lares, que corresponde al doble de la cantidad del dinero utilizado para cometer el delito. Tambi\u00e9n orden\u00f3 el comiso de los bienes de una empresa vinculada.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En la investigaci\u00f3n del caso \u2013que inici\u00f3 en junio de 2013\u2013Fiscal\u00eda comprob\u00f3 que, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a trav\u00e9s del Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional (Sucre), se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por 35\u2019372.937 d\u00f3lares, a doce empresas que ten\u00edan cuentas en la cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito Coopera.<\/p>\n

Estas empresas fueron utilizadas para ingresar dinero a Ecuador desde Venezuela. La mayor\u00eda ten\u00eda representantes legales con documentos falsos y las cuentas fueron abiertas con firmas falsificadas.<\/p>\n

Las empresas recib\u00edan el dinero desde Venezuela, supuestamente por el pago de exportaciones de vitaminas y productos. Sin embargo, la Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que las empresas aparentaron realizar operaciones de comercio exterior, que los productos no se elaboran en el pa\u00eds y que fueron vendidos con precios sobrevalorados.<\/p>\n

En la audiencia de juicio, los fiscales Fernando S\u00e1nchez y Marcos Flores demostraron que durante el a\u00f1o 2012, en la cuenta de Coopera del sentenciado, ingresaron 5\u2019270.228 d\u00f3lares. Luego, 2\u2019908.769 d\u00f3lares fueron transferidos a varias cuentas en para\u00edsos fiscales y el resto del dinero a otras cuentas, sin que el exoficial de cumplimiento de Coopera haya informado a las entidades de control.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n evidenci\u00f3 la vinculaci\u00f3n del procesado con el manejo de la cuenta de una de las empresas ficticias, mediante la cual se envi\u00f3 mil d\u00f3lares a un ciudadano venezolano vinculado con las exportaciones de productos sobrevalorados.<\/p>\n

Entre las pruebas documentales, la Fiscal\u00eda present\u00f3: el estado de cuenta de Marcelo V. V., informaci\u00f3n certificada del Servicio de Rentas Internas (SRI) respecto a personas naturales y jur\u00eddicas, informaci\u00f3n remitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) respecto a los valores de las exportaciones, informaci\u00f3n de la situaci\u00f3n financiera de la cooperativa y del manejo de cuentas vinculadas. Adem\u00e1s, m\u00e1s de dos mil documentos incautados durante el allanamiento a una empresa vinculada.<\/p>\n

Dato<\/strong>
\nEn agosto de 2014, se obtuvo la primera sentencia condenatoria en este caso, en contra de Rodrigo A. (exgerente) y Ra\u00fal C. (exoficial de cumplimiento) de Coopera, a quienes el Tribunal de Garant\u00edas Penales los sentenci\u00f3 a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de una multa de 70\u2019745.864,60 d\u00f3lares, monto que corresponde al doble del dinero con el que se cometi\u00f3 el delito.<\/p>\n

 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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