{"id":23752,"date":"2019-10-25T12:59:20","date_gmt":"2019-10-25T17:59:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=23752"},"modified":"2019-10-26T00:54:37","modified_gmt":"2019-10-26T05:54:37","slug":"exconcejal-de-quito-y-su-familia-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exconcejal-de-quito-y-su-familia-llamados-a-juicio-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exconcejal de Quito y su familia, llamados a juicio por lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 544-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-23754 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191025-WA0021.jpg\" alt=\"Exconcejal de Quito y su familia, llamados a juicio por lavado de activos\" width=\"650\" height=\"487\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191025-WA0021.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191025-WA0021-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>El monto que no habr\u00eda sido justificado por los seis procesados asciende a 1\u2019803.350 d\u00f3lares. Es decir, no se encontraron equivalencias entre los montos declarados al Servicio de Rentas Internas y lo ingresado al Sistema Financiero Nacional.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quito (Pichincha), 25 de octubre de 2019.-<\/strong> Con base en el dictamen acusatorio presentado por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santill\u00e1n, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, llam\u00f3 a juicio al exconcejal Eddy S., su esposa, sus tres hijos y su suegra, como coautores del delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n del Magistrado se inform\u00f3 a las partes procesales la ma\u00f1ana de este 25 de octubre de 2019, en la reinstalaci\u00f3n de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que inici\u00f3 el 6 de agosto de 2019.<\/p>\n<p>Entre el anuncio de prueba \u2013que incluy\u00f3 a m\u00e1s de veinticinco testigos y cien pruebas documentales\u2013 presentado por Fiscal\u00eda para sustentar su acusaci\u00f3n, consta el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), con el que se abri\u00f3 el proceso penal por lavado de activos.<\/p>\n<p>El ROII indica que, aparentemente en el per\u00edodo estudiado (2010-2017), los seis procesados registran montos econ\u00f3micos sin justificaci\u00f3n: el exconcejal Eddy S. por 110.155 d\u00f3lares; Adriana C. (esposa), alrededor de 525.129,98 d\u00f3lares; y, Jorge Luis S. E. (hijo del exedil), 190.724 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Cristina S. C. (hija de la pareja procesada), por 340.291,95 d\u00f3lares; Adriana S. C. (hija de la pareja procesada), por 305.096,19 d\u00f3lares; y, Judith M. (suegra del exconcejal), 331.953 d\u00f3lares. Montos que sumados ascienden a m\u00e1s de 1,8 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de las pericias contables se habr\u00eda determinado que adquirieron bienes (m\u00e1s de seis inmuebles, terrenos y autos de alta gama) en efectivo, por montos que alcanzan los 100.000 d\u00f3lares, tambi\u00e9n se habr\u00edan realizado dep\u00f3sitos en efectivo por m\u00e1s de 400.000 d\u00f3lares y transferencias entre sus propias cuentas que oscilan entre los 10.000 y los 85.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Otra pericia efectuada por la Unidad de Lavado de Activos (ULA) determin\u00f3 que de un negocio de hamburguesas (que inici\u00f3 en marzo de 2016), del cual Jorge Luis S. E. (hijo del exedil) tiene el 25% de las acciones, en 2016 declar\u00f3 ingresos por m\u00e1s de 500.000 d\u00f3lares y en 2017 registr\u00f3 salida de divisas por 1\u2019902.001 d\u00f3lares a cuentas en Estados Unidos e Irlanda.<\/p>\n<p>Las medidas para los procesados se mantienen: prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, presentaciones peri\u00f3dicas ante la autoridad y dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de enajenar cinco inmuebles y un terreno, m\u00e1s la retenci\u00f3n de sus cuentas bancarias hasta por 1\u00b4500.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>En esta ocasi\u00f3n, el Magistrado orden\u00f3 la incautaci\u00f3n y prohibici\u00f3n de enajenar tres veh\u00edculos y la retenci\u00f3n del 25% de las acciones en la empresa de hamburguesas.<\/p>\n<p>El concejal de Quito, Eddy S.; su c\u00f3nyuge, Adriana C.; y, sus hijos fueron detenidos la noche del 28 de junio de 2018. La suegra del exfuncionario fue vinculada al proceso durante la instrucci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p><strong>Dato jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n<p>La sanci\u00f3n para el delito de lavado de activos puede ser de uno a trece a\u00f1os de prisi\u00f3n, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si existi\u00f3 asociaci\u00f3n para delinquir y de si el delito fue cometido utilizando instituciones p\u00fablicas o dignidades, cargos o empleos p\u00fablicos, seg\u00fan determina el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 544-DC-2019 El monto que no habr\u00eda sido justificado por los seis procesados asciende a 1\u2019803.350 d\u00f3lares. 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