{"id":23590,"date":"2019-10-19T17:50:28","date_gmt":"2019-10-19T22:50:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=23590"},"modified":"2019-10-19T20:09:06","modified_gmt":"2019-10-20T01:09:06","slug":"inicia-proceso-penal-en-contra-de-7-ciudadanos-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/inicia-proceso-penal-en-contra-de-7-ciudadanos-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Inicia proceso penal en contra de 7 ciudadanos por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 515-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-23611\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191019-WA0007.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"429\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191019-WA0007.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/IMG-20191019-WA0007-300x198.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Otavalo, 19 de octubre de 2019.- <\/strong>Con el an\u00e1lisis de los elementos de convicci\u00f3n presentados por la Fiscal\u00eda General del Estado, la Jueza de Garant\u00edas Penales dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Giovanni D. y medidas alternativas como presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds para Ver\u00f3nica F., Sergio D., Carlos H., Jos\u00e9 H., Jaime M. y Edwin R., a quienes se formul\u00f3 cargos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>La audiencia de formulaci\u00f3n de cargos se realiz\u00f3 luego de que los ahora procesados fueran detenidos la madrugada del viernes 18 de octubre en el allanamiento de varios inmuebles, en un operativo liderado por la Fiscal\u00eda 2 de Antilavado de Activos, efectuado en Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante. Las diligencias se desarrollaron tras una ardua investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos que naci\u00f3 de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), realizado por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, que detalla los movimientos millonarios entre varias personas por la compra-venta de veh\u00edculos sin las debidas regulaciones tributarias.<\/p>\n<p>Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 la fiscal del caso, Ivonne Proa\u00f1o, los procesados habr\u00edan realizado esta actividad como personas naturales con un mismo nombre comercial en distintos RUC, incrementando sus patrimonios sin justificaci\u00f3n de actividades laborales comerciales reguladas.<\/p>\n<p>Se presume que los delitos previos ser\u00edan narcotr\u00e1fico y defraudaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n<p>Por esta raz\u00f3n, la fiscal Proa\u00f1o pidi\u00f3 prisi\u00f3n preventiva, medida cautelar alternativa a un adulto mayor e incautaciones de aproximadamente 12 inmuebles y 9 veh\u00edculos. El pedido fue acogido parcialmente por la Jueza de Otavalo, que dispuso prisi\u00f3n preventiva solo para uno de ellos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 515-DC-2019 Otavalo, 19 de octubre de 2019.- Con el an\u00e1lisis de los elementos de convicci\u00f3n presentados por la Fiscal\u00eda General del Estado, la Jueza de Garant\u00edas Penales dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Giovanni D. y medidas alternativas como presentaci\u00f3n peri\u00f3dica y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":23611,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2123,2136],"tags":[],"class_list":["post-23590","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2123","category-octubre-2019"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23590"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23590\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23613,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23590\/revisions\/23613"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}