{"id":21924,"date":"2019-08-08T09:25:00","date_gmt":"2019-08-08T14:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=21924"},"modified":"2019-08-08T11:05:08","modified_gmt":"2019-08-08T16:05:08","slug":"hermana-de-alias-gerald-sentenciada-por-enriquecimiento-privado-no-justificado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/hermana-de-alias-gerald-sentenciada-por-enriquecimiento-privado-no-justificado\/","title":{"rendered":"Hermana de alias ‘Gerald’, sentenciada por enriquecimiento privado no justificado"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 236-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Hermana<\/p>\n

Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que \u2013adem\u00e1s del nexo familiar\u2013 tambi\u00e9n ten\u00edan negocios en conjunto.<\/strong><\/p>\n

Quito, 08 de agosto de 2019.-<\/strong> Una sentencia condenatoria a cinco a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad por enriquecimiento privado no justificado, recibi\u00f3 la ciudadana Betsy Maribel P. \u00c1., hermana de \u00c9dison P. \u00c1., alias ‘Gerald’, quien fuera l\u00edder de una organizaci\u00f3n dedicada al narcotr\u00e1fico en Ecuador.<\/p>\n

La sentencia condenatoria fue anunciada por el juez ponente del Tribunal de Garant\u00edas Penales del Guayas, Jos\u00e9 D\u00e1vila \u00c1lvarez, al finalizar la audiencia de juzgamiento instalada en la Unidad Judicial Norte No. 2, ubicada en Guayaquil, la tarde del 6 de agosto de 2019.<\/p>\n

Los fiscales de Pichincha Sandra Velasco y Javier B\u00f3squez intervinieron en el juicio (instalado en junio) que dur\u00f3 tres d\u00edas. Presentaron m\u00e1s de diez testigos periciales y cerca de cincuenta pruebas documentales, como escrituras, contratos de compra-venta de veh\u00edculos, certificados bancarios y otros, para demostrar la responsabilidad de la procesada en el delito imputado.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda comprob\u00f3 su teor\u00eda del caso: entre 2015 y 2016, Betsy Maribel P. \u00c1. ingres\u00f3 al Sistema Financiero Nacional dep\u00f3sitos bancarios por 95.800 d\u00f3lares, sin los soportes legales.<\/p>\n

Esta acusaci\u00f3n fue sustentada por la Fiscal\u00eda con la exposici\u00f3n, de forma presencial y a trav\u00e9s de video conferencia, de los testimonios de los peritos de la Unidad de Lavado de Activos de la Polic\u00eda Nacional (ULA), de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD).<\/p>\n

En su testimonio, Betsy Maribel P. \u00c1. dijo que empez\u00f3 con actividades econ\u00f3micas en 2012, pero que no hab\u00eda realizado las respectivas declaraciones tributarias, aseveraci\u00f3n que no pudo ser demostrada por su abogado defensor.<\/p>\n

Contexto del caso<\/strong><\/p>\n

Dentro de esta causa conocida como ‘Gerald’, el 14 de noviembre de 2018, cuatro personas recibieron sentencias condenatorias de cinco a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, cada una por enriquecimiento privado no justificado, con base en las pruebas presentadas por el fiscal Hugo P\u00e9rez. Esta investigaci\u00f3n se deriv\u00f3 del operativo ‘Sol Naciente’, liderado por la Fiscal\u00eda de Pichincha y ejecutado en abril de 2017.<\/p>\n

Este operativo desbarat\u00f3 a una organizaci\u00f3n delictiva enfocada en el ‘blanqueo’ de capitales provenientes del narcotr\u00e1fico. En esta operaci\u00f3n se incautaron m\u00e1s de 17\u2019000.000 de d\u00f3lares en efectivo, encaletados en viviendas de Guayaquil y Manta.<\/p>\n

Por este hallazgo, la Fiscal\u00eda de Pichincha abri\u00f3 un proceso penal por delincuencia organizada, dentro del cual nueve personas ya fueron sentenciadas (en 2018) a veinte y veintiocho meses de privaci\u00f3n de libertad (siete como colaboradores y dos como l\u00edderes de la organizaci\u00f3n), debido a que se acogieron a la cooperaci\u00f3n eficaz. Actualmente, Fiscal\u00eda est\u00e1 a la espera de fecha y hora para la instalaci\u00f3n de la audiencia preparatoria de juicio para otras cinco personas procesadas por delincuencia organizada.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el ciudadano Irvin Iv\u00e1n T. M. tambi\u00e9n fue sentenciado a diez a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad por lavado de activos, dentro del caso ‘Gerald’. El ciudadano transport\u00f3 380.000 d\u00f3lares encaletados en una camioneta y no pudo demostrar el origen legal de los valores.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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