{"id":21692,"date":"2019-07-24T21:50:47","date_gmt":"2019-07-25T02:50:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=21692"},"modified":"2019-07-25T09:04:41","modified_gmt":"2019-07-25T14:04:41","slug":"caso-diacelec-concluye-sexto-dia-de-audiencia-de-juicio-por-presunto-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec-concluye-sexto-dia-de-audiencia-de-juicio-por-presunto-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec: concluye sexto d\u00eda de audiencia de juicio por presunto lavado activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 206-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-21698 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/caso-Diacelec.jpg\" alt=\"Caso Diacelec: concluye sexto d\u00eda de audiencia de juicio por presunto lavado activos\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/caso-Diacelec.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/caso-Diacelec-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito, 24 de julio de 2019.-<\/strong> En el Complejo Judicial Norte, se desarroll\u00f3 el sexto d\u00eda de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos, en contra de seis ciudadanos y dos personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>La fiscal Ivonne Proa\u00f1o, coordinadora de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n y Antilavado de Activos, de la Fiscal\u00eda General del Estado, contin\u00faa con la presentaci\u00f3n de la prueba ante el Tribunal de Garant\u00edas Penales.<\/p>\n<p>Durante esta jornada, Fiscal\u00eda present\u00f3 tres pruebas periciales: la primera de extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos, la segunda una pericia documentol\u00f3gica y una tercera contable, en contra de los procesados \u00c9dgar A., su esposa Elvira I., su hijo Jos\u00e9 Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por su presunta responsabilidad en el hecho que se investiga, que habr\u00eda generado un perjuicio al Estado por un monto de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Con estas pruebas, la Fiscal del caso evidenci\u00f3 los inusuales movimientos en las cuentas bancarias de la empresa Diacelec y de su accionista mayoritario y gerente, \u00c9dgar A, con montos que -en algunos casos- superan el mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Algunos de estos se habr\u00edan efectuado a la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC (domiciliada en Panam\u00e1), cuyo \u00fanico accionista y beneficiario final ser\u00eda \u00c9dgar A. Y otros a cuentas bancarias de Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran las de otros procesados en esta causa.<\/p>\n<p>El peritaje contable realizado a las cuentas bancarias de los procesados, en el per\u00edodo 2010 &#8211; 2016, determin\u00f3 que, en la mayor\u00eda de los casos, los ingresos reportados a trav\u00e9s del sistema financiero nacional no corresponden con lo declarado al Servicio de Rentas Internas (SRI).<\/p>\n<p>Este caso cuenta con un expediente de 458 cuerpos y un total de 53.142 fojas, producto de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La reinstalaci\u00f3n de la audiencia fue se\u00f1alada para el mi\u00e9rcoles 30 de julio de 2019, a las 14:00.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 206-DC-2019 Quito, 24 de julio de 2019.- En el Complejo Judicial Norte, se desarroll\u00f3 el sexto d\u00eda de audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos, en contra de seis ciudadanos y dos personas jur\u00eddicas. 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