{"id":21519,"date":"2019-07-09T20:20:38","date_gmt":"2019-07-10T01:20:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=21519"},"modified":"2019-07-10T10:41:53","modified_gmt":"2019-07-10T15:41:53","slug":"caso-diacelec-fiscalia-continua-con-la-presentacion-de-la-prueba-testimonial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec-fiscalia-continua-con-la-presentacion-de-la-prueba-testimonial\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec: Fiscal\u00eda contin\u00faa con la presentaci\u00f3n de la prueba testimonial"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 179-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Quito, 09 de julio de 2019.-<\/strong> Doce testigos present\u00f3 la Fiscal\u00eda en el segundo d\u00eda de audiencia de juzgamiento en contra del empresario \u00c9dgar A., cinco personas m\u00e1s y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos.<\/p>\n

En la audiencia participa la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, quien investig\u00f3 el caso y recab\u00f3 las pruebas testimoniales, periciales y documentales que sustentan la teor\u00eda del caso.<\/p>\n

\u00c9dgar A., Elvira I., Jos\u00e9 A., Juan B., Gladis A., Miriam C. y las empresas mencionadas habr\u00edan perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.<\/p>\n

Servidores y exservidores de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos fueron las personas que dieron hoy su testimonio en la diligencia que se desarrolla en el Complejo Judicial del norte de Quito.<\/p>\n

Entre los principales testigos consta una funcionaria de la UAFE, que efectu\u00f3 un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que revel\u00f3 las transacciones econ\u00f3micas inusuales de la empresa Diacelec S.A., de su principal accionista \u00c9dgar A., su esposa Elvira I. y su hijo Jos\u00e9 Luis A. -todos procesados en este caso-.<\/p>\n

Respecto a Diacelec S.A., la testigo dijo al Tribunal de Garant\u00edas Penales que esta empresa declar\u00f3 al Servicio de Rentas Internas ingresos por m\u00e1s de 222 millones de d\u00f3lares, pero que sus estados de cuenta indican movimientos por casi 397 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s se conoci\u00f3 que Diacelec recibi\u00f3 transferencias por m\u00e1s de 85 millones de Odebrecht y otras empresas vinculadas.<\/p>\n

Otra testigo, tambi\u00e9n servidora de la UAFE, que realiz\u00f3 un informe de movimiento ampliado en relaci\u00f3n a Conacero S.A., indic\u00f3 que -en el periodo 2013 – 2016- la empresa declar\u00f3 ingresos por m\u00e1s de 13 millones de d\u00f3lares, mientras que sus acreditaciones en cuentas sobrepasa los 21 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Del 2010 al 2017 registra ingresos por 39\u2019958.360, correspondientes a transferencias o dep\u00f3sitos en cuentas, siendo el principal ordenante de transferencias Columbia Management INC.<\/p>\n

Mientras que una funcionara del Servicio de Rentas Internas (SRI) manifest\u00f3 que realiz\u00f3 un proceso de control para verificar las ventas de Diacelec S.A. a la empresa brasile\u00f1a Odebrecht, llegando a la conclusi\u00f3n de que entre 2010 y 2016 se efectuaron aproximadamente 1.350 transacciones, a trav\u00e9s de llamadas, fax y correos electr\u00f3nicos. Es decir, no hab\u00edan contratos para su verificaci\u00f3n.<\/p>\n

Otra servidora del SRI que realiz\u00f3 una inspecci\u00f3n in situ a la empresa Diacelec indic\u00f3 que no se le entregaron los contratos del pr\u00e9stamo que le hizo Columbia Management de Panam\u00e1, sino solo copias simples. Es decir, no hay ning\u00fan documento de respaldo.<\/p>\n

La audiencia se reinstal\u00f3 esta ma\u00f1ana, a las 08:00, y se suspendi\u00f3 casi a las 19:00. El Tribunal dispuso que la diligencia contin\u00fae este mi\u00e9rcoles 10 de julio, a partir de las 8:00.<\/p>\n

Teor\u00eda del caso<\/strong><\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2010 y 2016, \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.<\/p>\n

Columbia Management INC habr\u00eda transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y Jos\u00e9 A., a favor de \u00c9dgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.<\/p>\n

Adem\u00e1s existir\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en la contabilidad, a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00eda pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habr\u00eda transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9 millones 700 mil d\u00f3lares), que habr\u00eda sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.<\/p>\n

Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habr\u00edan recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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