{"id":21500,"date":"2019-07-08T20:15:18","date_gmt":"2019-07-09T01:15:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=21500"},"modified":"2019-07-09T09:17:17","modified_gmt":"2019-07-09T14:17:17","slug":"caso-diacelec-inicio-audiencia-de-juzgamiento-por-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec-inicio-audiencia-de-juzgamiento-por-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec: inici\u00f3 audiencia de juzgamiento por delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 177-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Imagen<\/p>\n

Quito, 08 de julio de 2019.-<\/strong> En el Complejo Judicial Norte se instal\u00f3 la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos en contra del empresario \u00c9dgar A., cinco personas m\u00e1s y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., pues habr\u00edan perjudicado al Estado por un valor de 14\u2019 602.238,49 de d\u00f3lares.<\/p>\n

En esta audiencia, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, presentar\u00e1 las pruebas testimoniales, periciales y documentales que demostrar\u00edan la participaci\u00f3n de los procesados en el delito que se investiga.<\/p>\n

Seg\u00fan expuso la Fiscal, el acto il\u00edcito se habr\u00eda suscitado entre los a\u00f1os 2010 y 2016, lapso en el que \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.<\/p>\n

Columbia Management INC habr\u00eda transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran de los procesados Elvira I. y Jos\u00e9 A. a favor de \u00c9dgar A., Juan B. y de las empresas antes mencionadas.<\/p>\n

Adem\u00e1s existir\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en la contabilidad a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00eda pagado el servicio de camiones blindados en cuyo interior se habr\u00eda transportado dinero en efectivo cuyo valor aproximado es de 9 millones 700 mil d\u00f3lares y que habr\u00eda sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.<\/p>\n

Asimismo, bajo esta modalidad Elvira I., Gladys A., y Juan B. habr\u00edan recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A. En Guayaquil habr\u00eda sucedido algo similar, bajo este sistema se presume que se entregaron, en las oficinas de Torres del Mall, 4\u00b4355.901 de d\u00f3lares a favor de Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos y Gerardo de Sousa, trabajadores de la constructora Odebrecht.<\/p>\n

A la audiencia de juzgamiento asistieron los procuradores judiciales de la UAFE, sin embargo el Tribunal conformado por los jueces Pablo Coello, Mar\u00eda Mercedes Su\u00e1rez y Wilson Caiza, declararon abandonada la acusaci\u00f3n, violando el art\u00edculo 612 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, COIP.<\/p>\n

En el primer d\u00eda de audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda present\u00f3 dos testigos de cincuenta que fueron convocados. La diligencia se reinstalar\u00e1 este 9 de julio a las 8:00.<\/p>\n

Los procesados<\/strong><\/p>\n

\u00c9dgar A., presunto autor directo del delito, es accionista mayoritario, gerente de Diacelec y \u00fanico accionista de Columbia Management que recib\u00eda dinero de la empresa offshore de Odebrecht en Panam\u00e1. Existe en su contra una sentencia condenatoria por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n

Elvira I., presunta autora directa, firma autorizada \u202ade las dos\u202c cuentas que no fueron registradas en la contabilidad y desde la cuales se habr\u00eda realizado el pago de servicio de camiones blindados. Gerente Administrativa Financiera de Diacelec S.A. y accionista mayoritaria de Conacero S.A.<\/p>\n

Juan B., presunto coautor, accionista minoritario de Diacelec S.A. y firma autorizada de una de las cuentas que no fueron registradas en la contabilidad.<\/p>\n

Jos\u00e9 A., presunto coautor, firma autorizada de Columbia Management INC en Panam\u00e1 y apoderado especial de esta empresa en Ecuador, se habr\u00eda aprovechado de este cargo para comprar acciones a favor de \u00c9dgar A. y Elvira I.<\/p>\n

Gladis A., presunta coautora y jefa financiera de Conacero S.A. y Diacelec S.A., recib\u00eda \u00f3rdenes directas de \u00c9dgar A., y Elvira I. y se habr\u00eda beneficiado a trav\u00e9s del servicio de camiones blindados.<\/p>\n

Miriam C., presunta c\u00f3mplice, entre 2010 y 2016, fue contadora de Conacero S.A y Diacelec S.A.<\/p>\n

Diacelec S.A. registra dos cuentas ocultas en la contabilidad.<\/p>\n

Conacero S.A. habr\u00eda recibido de Columbia Management 815.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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