{"id":20877,"date":"2019-05-29T20:28:11","date_gmt":"2019-05-30T01:28:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=20877"},"modified":"2019-05-30T15:11:08","modified_gmt":"2019-05-30T20:11:08","slug":"sentencian-a-10-anos-de-prision-a-exministro-ivan-e-por-el-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/sentencian-a-10-anos-de-prision-a-exministro-ivan-e-por-el-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Sentencian a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n a exministro Iv\u00e1n E., por el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 108-DC-2019<\/strong><\/p>\n

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Dur\u00e1n, 29 de mayo de 2019.-<\/strong> La tarde de este mi\u00e9rcoles 29 de mayo, el Tribunal Penal de Dur\u00e1n sentenci\u00f3 por unanimidad a 10 a\u00f1os de pena privativa de libertad al exministro Jos\u00e9 Iv\u00e1n E. M., por su responsabilidad en el delito de lavado de activos, en calidad de autor directo, al considerar que se benefici\u00f3 con activos de origen il\u00edcito por un valor de 267.562,88 d\u00f3lares.<\/p>\n

En cuanto a los procesados Walter A., Mar\u00eda Johanna V., y Juan Carlos B., el Tribunal les impuso una pena privativa de libertad de 3 a\u00f1os y 4 meses por haber adecuado su conducta en calidad de c\u00f3mplices, al ocultar la determinaci\u00f3n real de fondos producto de actos il\u00edcitos y prestar sus nombres o el de empresas para el cometimiento de delitos, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 317, numerales 1, 2, 3 y 4, del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n

La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n establece que los ahora sentenciados deber\u00e1n cancelar como multa el duplo del monto del perjuicio, esto es una suma total de 535.124 d\u00f3lares, de los cuales le corresponder\u00e1 pagar 505.124 d\u00f3lares al tambi\u00e9n excandidato presidencial, y 10.000 a cada procesado.<\/p>\n

La fiscal de la Unidad de Anti lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, Ivonne Proa\u00f1o, present\u00f3 las pruebas que demostraron la existencia del delito. El Tribunal acogi\u00f3 como principal prueba la materialidad de la pericia contable que demostr\u00f3 inconsistencias entre los movimientos reportados en el sistema financiero nacional y los ingresos percibidos por los procesados, legalmente declarados.<\/p>\n

Tras la revisi\u00f3n de los alegatos finales y valoraci\u00f3n de las pruebas, los magistrados reconocieron la existencia de un delito previo al lavado de activos, al considerar que el origen de los fondos proceder\u00edan de un presunto delito de enriquecimiento il\u00edcito, seg\u00fan lo se\u00f1ala un informe de responsabilidad penal de la Contralor\u00eda General del Estado. No obstante, los jueces no acogieron el delito de peculado como acto probatorio, al se\u00f1alarse que en este proceso se ratific\u00f3 su estado de inocencia, y cuya apelaci\u00f3n debe revisarse en una audiencia de estrados pr\u00f3ximamente.<\/p>\n

Al concluir la audiencia, los abogados de la defensa solicitaron al Tribunal la suspensi\u00f3n de la pena condicional para los sentenciados como c\u00f3mplices. Ante el pedido, el juez ponente se\u00f1al\u00f3 que har\u00e1n un pronunciamiento al respecto en su providencia escrita, misma que se conocer\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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