{"id":20065,"date":"2019-03-21T12:06:21","date_gmt":"2019-03-21T17:06:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=20065"},"modified":"2019-03-21T12:25:24","modified_gmt":"2019-03-21T17:25:24","slug":"la-recuperacion-de-135-millones-depositados-por-la-empresa-telconet-a-inmobiliar-seran-evidencias-dentro-del-caso-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/la-recuperacion-de-135-millones-depositados-por-la-empresa-telconet-a-inmobiliar-seran-evidencias-dentro-del-caso-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"La recuperaci\u00f3n de 13,5 millones depositados por la empresa Telconet a Inmobiliar ser\u00e1n evidencias dentro del caso por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 052-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Imagen<\/p>\n

Quito, 21 de marzo de 2019.-<\/strong> \u201cEl pago de los USD 13.5 millones por parte de la empresa Telconet, es una de las evidencias que la Fiscal\u00eda ha obtenido dentro de la investigaci\u00f3n abierta por presunto delito de lavado de activos en contra de Tomislav T. y su hijo Jan T.\u201d, as\u00ed lo mencion\u00f3 el Dr. Richard Alvarado, fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, en rueda de prensa realizada esta ma\u00f1ana.<\/p>\n

Asimismo, mencion\u00f3 que ha solicitado m\u00e1s investigadores entre ellos an\u00e1lisis financieros, para realizar el an\u00e1lisis de todas las cuentas que la compa\u00f1\u00eda Telconet tiene en el Sistema Financiero Nacional. \u201cEsto tomar\u00eda de 3 a 4 meses aproximadamente, pues se deben examinar 30 cuentas hasta el momento identificadas, que tienen 92.944 archivos con 23.7 GB de informaci\u00f3n\u201d, explic\u00f3 el fiscal Alvarado.<\/p>\n

\u201cEl an\u00e1lisis de cuentas nos permitir\u00e1 saber qui\u00e9nes realizaron las transacciones. Esto no es una consignaci\u00f3n de materia civil, forma parte de una evidencia que hemos recabado\u201d, indic\u00f3 el fiscal del caso.<\/p>\n

El fiscal explic\u00f3 que a trav\u00e9s de un acto urgente de medida cautelar especial de inmovilizar y transferir fondos solicitado por la Fiscal\u00eda, como parte de la investigaci\u00f3n, el juez de Garant\u00edas Penales de Guayaquil, Ricardo Barrera, una vez que verific\u00f3 el dep\u00f3sito de los USD 13.5 millones, dej\u00f3 sin efecto la orden de inmovilizaci\u00f3n de los fondos de esta empresa, conforme la resoluci\u00f3n judicial del pasado 27 de febrero, que daba un plazo de 72 horas para depositar dicha cantidad a favor del Estado ecuatoriano.<\/p>\n

En la audiencia de revisi\u00f3n de medidas cautelares, solicitada por la defensa, desarrollada la noche del martes 19 de marzo de 2019, en la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, se presentaron los dep\u00f3sitos de diferentes entidades financieras, por un monto de USD 12\u00b4100.000; una retenci\u00f3n judicial realizada a la cuenta de Telconet por un valor de USD 400.000; y un cheque certificado de USD 1 mill\u00f3n entregado a Inmobiliar d\u00edas atr\u00e1s.<\/p>\n

Adem\u00e1s, de estas diligencias de car\u00e1cter especial, el Juez Ricardo Barrera tambi\u00e9n orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda investigar a Tomislav T. y Jan T. por el incumplimiento de la resoluci\u00f3n judicial que ordenaba el pago de los $13,5 millones en el plazo de 72 horas, delito que se encuentra tipificado en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal, COIP.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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