{"id":19918,"date":"2019-03-01T18:23:01","date_gmt":"2019-03-01T23:23:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=19918"},"modified":"2019-03-01T18:23:01","modified_gmt":"2019-03-01T23:23:01","slug":"sentencia-de-10-anos-por-lavado-de-activos-contra-presidente-de-la-empresa-marcelo-vallejo-cia-ltda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/sentencia-de-10-anos-por-lavado-de-activos-contra-presidente-de-la-empresa-marcelo-vallejo-cia-ltda\/","title":{"rendered":"Sentencia de 10 a\u00f1os por lavado de activos contra presidente de la empresa Marcelo Vallejo Cia. Ltda."},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 036-DC-2019<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19919\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/fachado-fiscalia-Santo-Domingo.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/fachado-fiscalia-Santo-Domingo.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/fachado-fiscalia-Santo-Domingo-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Santo Domingo, 01 de marzo de 2019.-<\/strong> Con base en los elementos probatorios expuestos por la fiscal Ivonne Proa\u00f1o de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Santo Domingo, presidido por el juez Agust\u00edn Garc\u00eda, sentenci\u00f3 a 10 a\u00f1os de pena privativa de libertad al ciudadano An\u00edbal V. por el delito de lavado de activos. Mientras que ratific\u00f3 la inocencia de cuatro contadores.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, el perjuicio ocasionado al Estado por las compa\u00f1\u00edas Marcelo Vallejo Cia. Ltda y Fartineti S.A., entre los a\u00f1os 2010 y 2016, fue de aproximadamente USD 13 millones. El grupo delictivo ten\u00eda como l\u00edder a Marcelo V., hoy pr\u00f3fugo de la justicia, al igual que otras cuatro personas.<\/p>\n<p>En la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o present\u00f3 como pruebas documentales los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) con un periodo de evaluaci\u00f3n de 2010 a 2016 en donde indica que la empresa Marcelo Vallejo C\u00eda. Ltda., tuvo un incremento en el primer a\u00f1o de USD 200.331 y hasta el a\u00f1o 2016 un aumento de 3.647%, registrando activos por $7.508.181. Por su parte, la empresa Fartineti, en su primer a\u00f1o de constituci\u00f3n sus activos aumentaron USD 800 y para el a\u00f1o 2016 ascendieron a USD 1.152.121.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda present\u00f3 como pruebas testimoniales la versi\u00f3n de los agentes investigadores quienes en su argumento detallaron el periodo de la investigaci\u00f3n realizada en las empresas Marcelo Vallejo Cia. Ltda y Fartineti S.A, entre el 2010 y 2016, donde se reportaron actividades de empresas de fachada y adquisici\u00f3n de bienes inmuebles sin justificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se present\u00f3 el testimonio de la perito de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE); testimonios de peritos de la Direcci\u00f3n Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas que encontraron carpetas f\u00edsicas sin registro digital con transacciones inusuales de las empresas. As\u00ed como los testimonios de varios perjudicados.<\/p>\n<p>Como pruebas documentales se present\u00f3 el informe pericial del lugar de los hechos donde se confirm\u00f3 que en el patio de autos Marcelo Vallejo no existe un lugar propio y \u00f3ptimo destinado para las oficinas de la empresa Fartineti, al contrario lo que se constat\u00f3 era que exist\u00eda un cuarto de bodega con varios art\u00edculos tipo desechos.<\/p>\n<p>Estos elementos probatorios permitieron comprobar la culpabilidad del sentenciado Anibal V., demostrando su responsabilidad en la comisi\u00f3n del delito de lavado de activos. As\u00ed como su participaci\u00f3n como presidente \u2013 socio accionista de las dos empresas, quien se benefici\u00f3 de activos de procedencia il\u00edcita, los cuales ocult\u00f3 y disimul\u00f3 utilizando el sistema financiero &#8211; bancario, mediante la compra venta de inmuebles en dinero en efectivo y los convirti\u00f3 en bienes inmuebles a nombre de sus empresas con la finalidad de impedir la determinaci\u00f3n real de la procedencia de los activos il\u00edcitos.<\/p>\n<p><strong>Dato:<\/strong><\/p>\n<p>Este caso se judicializ\u00f3 seg\u00fan el art\u00edculo 317, numerales 1, 2, 3, 4 y 5. del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 036-DC-2019 Santo Domingo, 01 de marzo de 2019.- Con base en los elementos probatorios expuestos por la fiscal Ivonne Proa\u00f1o de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Santo Domingo,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":19919,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2127,2123],"tags":[],"class_list":["post-19918","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2019","category-2123"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19918"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19918\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19922,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19918\/revisions\/19922"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19919"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}