{"id":19821,"date":"2019-02-15T22:10:56","date_gmt":"2019-02-16T03:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=19821"},"modified":"2019-02-18T12:54:06","modified_gmt":"2019-02-18T17:54:06","slug":"seis-personas-naturales-y-dos-juridicas-va-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos-en-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/seis-personas-naturales-y-dos-juridicas-va-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos-en-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Seis personas naturales y dos jur\u00eddicas van a juicio por presunto lavado de activos en caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 029-DC-2019<\/strong><\/p>\n

\"Imagen<\/p>\n

Quito, 15 de febrero de 2019.-<\/strong> Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por la fiscal Ivonne Proa\u00f1o de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, el empresario \u00c9dgar A., 5 personas m\u00e1s y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A. fueron llamadas a juicio por presuntamente perjudicar al Estado por un valor que superar\u00eda los USD. 14 millones.<\/p>\n

El acto il\u00edcito se habr\u00eda suscitado entre los a\u00f1os 2010 y 2016, lapso en el que \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.<\/p>\n

Columbia Management INC, tiene abierta una investigaci\u00f3n por blanqueo de capitales y por actos de corrupci\u00f3n, habr\u00eda transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran Elvira I. y Jos\u00e9 A, a favor de los tambi\u00e9n procesados \u00c9dgar A., Juan B y de las empresas antes mencionadas.<\/p>\n

En la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio la fiscal del caso tambi\u00e9n demostr\u00f3 a la jueza Ximena Rodr\u00edguez la existencia de dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en el sistema financiero nacional a trav\u00e9s de las cuales, se habr\u00edan pagado el servicio de camiones blindados en cuyo interior se habr\u00eda transportado dinero en efectivo cuyo valor aproximado es de USD. 9 millones 700 mil y que habr\u00eda sido entregado en las oficinas de Diacelec S.A. y de Odebrecht.<\/p>\n

Asimismo y bajo esta modalidad Elvira I., Gladys A., y Juan B., habr\u00edan recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A. En Guayaquil habr\u00eda sucedido algo similar, bajo este sistema se presume que se entregaron, en las oficinas de Torres del Mall, USD. 4\u00b4355.901 a favor de Jos\u00e9 Concei\u00e7\u00e3o Santos y Gerardo de Sousa, trabajadores de la constructora Odebrecht.<\/p>\n

Sobre los procesados y su participaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\u00c9dgar A., presunto autor directo del delito, es accionista mayoritario, gerente de Diacelec y \u00fanico accionista de Columbia Management que recib\u00eda dinero de la empresa offshore de Odebrecht en Panam\u00e1. Existe en su contra una sentencia condenatoria por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n

Elvira I., presunta autora directa, firma autorizada de las dos cuentas que no fueron registradas en el sistema financiero nacional y de la cuales se habr\u00eda realizado el pago de servicio de camiones blindados. Gerente Administrativa Financiera de Diacelec S.A.y accionista mayoritaria de Conacero S.A. Habr\u00eda recibido a trav\u00e9s del servicio de camiones blindados USD 288.946<\/p>\n

Juan B., presunto coautor, accionista minoritario de Diacelec S.A.y firma autorizada de una de las cuentas que no fueron registradas en el sistema financiero nacional de la cual se habr\u00eda realizado el pago de servicio de camiones blindados y de la que habr\u00eda recibido USD 9\u00b4758.353 y de Columbia Management USD 2\u00b4337.000.<\/p>\n

Jos\u00e9 A., presunto coautor, firma autorizada Columbia Management en Panam\u00e1 y apoderado especial de esta empresa en Ecuador, se habr\u00eda aprovechado de este cargo para comprar acciones a favor de \u00c9dgar A. y Elvira I.<\/p>\n

Gladis A., presunta coautora y jefa financiera de Conacero S.A y Diacelec S.A., recib\u00eda \u00f3rdenes directas de \u00c9dgar A., y Elvira I. y se habr\u00eda beneficiado a trav\u00e9s del servicio de camiones blindados con USD 355.596 y con tres cheques por USD 19.000 de una de las cuentas que no fueron registradas en el sistema nacional.<\/p>\n

Miriam C., presunta c\u00f3mplice. Entre el 2010 y 2016, fue contadora de Conacero S.A y Diacelec S.A.<\/p>\n

Diacelec S.A. registra dos cuentas ocultas en el sistema financiero nacional. La una de ahorros con USD 6\u00b4140.146 y la restante corriente con USD 17\u00b4874.840.<\/p>\n

Conacero S.A. habr\u00eda recibido de Columbia Management USD 815.000<\/p>\n

Medidas cautelares<\/strong><\/p>\n

Ante el incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario por parte de \u00c9dgar A.Q., quien en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n sali\u00f3 de su residencia, esto lo prob\u00f3 la Fiscal\u00eda a trav\u00e9s de un informe detallado del SIS ECU 911, la jueza que dirigi\u00f3 esta diligencia dispuso la prisi\u00f3n preventiva del procesado.<\/p>\n

A los procesados Elvira I., Juan B., Jos\u00e9 A. y Gladis A., (porta el brazalete de vigilancia electr\u00f3nico) se les ratific\u00f3 las medias cautelares que les fueron impuestas en diligencias anteriores esto es la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante la autoridad competente y la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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