{"id":19464,"date":"2018-12-21T09:06:22","date_gmt":"2018-12-21T14:06:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=19464"},"modified":"2018-12-21T09:07:17","modified_gmt":"2018-12-21T14:07:17","slug":"cuatro-personas-son-procesadas-como-presuntos-autores-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/cuatro-personas-son-procesadas-como-presuntos-autores-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Cuatro personas son procesadas como presuntos autores de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 212-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Cuatro<\/p>\n

Quito, 21 de diciembre de 2018.-<\/strong> Una hora y media dur\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos contra cuatro personas detenidas durante el operativo denominado \u00abMalteco\u00bb, desarrollado la madrugada de ayer en tres provincias del pa\u00eds. Por pedido del fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos, el Juez de Garant\u00edas Penales del cant\u00f3n Manta, Jhon Navarrete, dict\u00f3 la medida de prisi\u00f3n preventiva para los implicados.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n previa inici\u00f3 hace 6 meses en base a un informe emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE). Durante la investigaci\u00f3n se pudo recabar elementos de convicci\u00f3n que hacen presumir la existencia del delito de lavado de activos.<\/p>\n

Durante \u00e9ste tiempo se ha determinado que hay USD 2.3 millones sin la debida justificaci\u00f3n, la mayor parte de ese rubro, USD 1’500.000 en bienes inmuebles y otros USD 800.000 en transacciones de empresas que no evidencian actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n

Durante la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 la existencia de supuestas empresas fantasmas y una serie de transacciones comerciales sospechosas que se presumen est\u00e1n relacionadas con Wilson V., l\u00edder de una organizaci\u00f3n delictiva dedicada al narcotr\u00e1fico, quien fue capturado en enero del 2018 en Guatemala y posteriormente extraditado a los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica donde enfrenta un proceso penal.<\/p>\n

Durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos contra Aida Ximena M. L., Darwin Javier Q. D, Kenia Luc\u00eda M. L., y \u00c9dison Emanuel E. N., desarrollada en la Unidad Judicial Penal, ubicada en el edificio de la C\u00e1mara de Comercio de la ciudad de Manta, la Fiscal\u00eda present\u00f3 como elementos de convicci\u00f3n un informe de la UAFE; del Servicio de Rentas Internas (SRI); informes de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas; y, reportes investigativos donde se practicaron t\u00e9cnicas de seguimiento y vigilancia.<\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas y ser\u00e1 dirigida desde la ciudad de Quito por la Unidad Antilavado de Activos.<\/p>\n

El Juez adem\u00e1s dispuso la incautaci\u00f3n, retenci\u00f3n de bienes inmuebles y bloqueo de cuentas bancarias.<\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 establecido en el Art. 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP). En este caso, al superar los 200 salarios b\u00e1sicos del monto de los activos de origen il\u00edcito, la pena privativa de libertad podr\u00eda alcanzar hasta los 13 a\u00f1os.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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