{"id":19443,"date":"2018-12-14T08:00:22","date_gmt":"2018-12-14T13:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=19443"},"modified":"2018-12-14T08:22:54","modified_gmt":"2018-12-14T13:22:54","slug":"fiscalia-obtiene-nuevo-llamamiento-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-obtiene-nuevo-llamamiento-a-juicio-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda obtiene nuevo llamamiento a juicio por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 209-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas, 14 de diciembre de 2018.-<\/strong> Con base en los elementos de convicci\u00f3n expuestos por la Doctora Ivonne Proa\u00f1o de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda, el juez H\u00e9ctor Ludue\u00f1a llam\u00f3 a juicio a las compa\u00f1\u00edas Marcelo Vallejo Cia. Ltda y Fartineti S.A. y a 9 personas m\u00e1s quienes habr\u00edan perjudicado al Estado por un valor que bordea los USD. 12 millones 900 mil.<\/p>\n

La presunta participaci\u00f3n en el acto il\u00edcito de todos los procesados y las dos compa\u00f1\u00edas antes mencionadas, lo habr\u00eda suscitado un grupo delictivo dedicado a cometer el delito y cuyo l\u00edder ser\u00eda Marcelo V.R., as\u00ed lo expuso la fiscal del caso en la audiencia preparatoria de juicio.<\/p>\n

Por medio de un informe de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), se conoci\u00f3 que Marcelo V.R. habr\u00eda tenido ingresos no declarados por m\u00e1s de USD. 5 millones tratando de dar apariencia de legalidad a estos ingresos a trav\u00e9s de sus empresas Marcelo Vallejo Cia. Ltda y Fartineti S.A. cuya actividad era la compra-venta de veh\u00edculos y compra-venta de productos agr\u00edcolas, respectivamente.<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2010 y 2016, ambas empresas habr\u00edan realizado actividades de pitufeo -dividir una gran transacci\u00f3n financiera en varias transacciones m\u00e1s peque\u00f1as para evitar el control de los entes reguladores o la justicia- as\u00ed se constat\u00f3 en una inspecci\u00f3n in-situ realizada por los funcionarios de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas.
\nSobre la participaci\u00f3n de los procesados<\/p>\n

Marcelo V. R., presunto autor y quien est\u00e1 pr\u00f3fugo, es propietario de varios inmuebles y veh\u00edculos. En conjunto con su hermano An\u00edbal V.R., coautor actualmente detenido, son accionistas de las empresas antes mencionadas.<\/p>\n

Jasmina G., actualmente pr\u00f3fuga y al igual que Edwin A., Guido V., presuntos coautores; Silbana R., y Nidia V., presuntas c\u00f3mplices, realizaban la contabilidad de las empresas Marcelo Vallejo Cia. Ltda y Fartineti S.A.<\/p>\n

H\u00e9ctor M., presunto coautor y actualmente pr\u00f3fugo, se encargaba de la seguridad y cobranza de los negocios de Marcelo V. Adem\u00e1s ser\u00eda una de las personas que mediante amenazas e intimidaciones exig\u00eda el cobro de ciertos valores dados en calidad de pr\u00e9stamos usureros a varias personas de la ciudad.<\/p>\n

Hermam A., actualmente pr\u00f3fugo, es socio de la empresa Marcelo Cia Ltda., contra quien existen otros juicios por presunci\u00f3n del delito precedente \u2013 usura-.<\/p>\n

 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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