{"id":19045,"date":"2018-09-21T19:17:20","date_gmt":"2018-09-22T00:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=19045"},"modified":"2018-09-24T11:24:17","modified_gmt":"2018-09-24T16:24:17","slug":"exministro-ivan-e-y-3-personas-mas-van-a-juicio-por-el-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exministro-ivan-e-y-3-personas-mas-van-a-juicio-por-el-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exministro Iv\u00e1n E. y 3 personas m\u00e1s van a juicio por el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 187-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Exministro<\/p>\n

Samborond\u00f3n, 21 de septiembre de 2018.-<\/strong>\u00a0Tras\u00a0acoger el pedido de la Fiscal\u00eda, el juez de Garant\u00edas Penales, Francisco Mendoza, \u00a0dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio en contra de Iv\u00e1n E., exministro de Bienestar Social y otros 3 procesados, por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

De igual manera, dispuso la prisi\u00f3n preventiva del exministro y de Walter A. Mientras que a Johanna V. y Juan Carlos B., les ratific\u00f3 la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, el uso de dispositivo electr\u00f3nico y la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante la autoridad judicial.<\/p>\n

La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se desarroll\u00f3 en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborond\u00f3n, provincia del Guayas. All\u00ed, la Fiscal\u00eda General del Estado emiti\u00f3 dictamen acusatorio en contra de los procesados.<\/p>\n

En la primera parte de la audiencia, el juez declar\u00f3 la validez del proceso, pues consider\u00f3 que no existen vicios de procedimiento y procedibilidad que afecten la causa.<\/p>\n

Posterior a ello, la\u00a0fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, \u00a0Ivonne Proa\u00f1o,\u00a0sustent\u00f3 su acusaci\u00f3n en m\u00e1s de 30 elementos de convicci\u00f3n que har\u00edan presumir la participaci\u00f3n en el hecho delictivo de los procesados Iv\u00e1n E., Walter A., Johanna V., en el grado de autores, y Juan B., como c\u00f3mplice. La suma del presunto delito ascender\u00eda a los USD 770.000,00.<\/p>\n

El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificados de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, UAFE (periodo 2010-2016), el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contralor\u00eda General del Estado (2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas, SRI, son parte de los elementos de convicci\u00f3n expuestos por la fiscal Proa\u00f1o en la audiencia.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 en su intervenci\u00f3n que Iv\u00e1n E. present\u00f3 situaciones inusuales en sus actividades econ\u00f3micas como persona natural. Adquiri\u00f3 un bien inmueble ubicado en una urbanizaci\u00f3n privada en la v\u00eda a Samborond\u00f3n, valorado en USD 335.000,00, que fue pagado en parte con un pr\u00e9stamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS y la diferencia fue cancelada en efectivo.<\/p>\n

De igual manera, la Fiscal\u00eda puntualiz\u00f3 ciertas irregularidades en los movimientos bancarios ya que el exministro no present\u00f3 documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente. Estos valores fueron calculados en USD 63.000,00, a ello se suma los pagos y consumos inusuales en las tarjetas de cr\u00e9dito de Iv\u00e1n E. y su esposa, seg\u00fan informes de la Contralor\u00eda.<\/p>\n

Finalmente,\u00a0la fiscal Proa\u00f1o expres\u00f3 que Iv\u00e1n E. no justific\u00f3 en sus declaraciones juramentadas la compra de un veh\u00edculo de lujo valorado en USD 36.000,00.<\/p>\n

En relaci\u00f3n a la procesada Johana V., esposa del procesado Walter A. (exasesor de Iv\u00e1n E.), la Fiscal\u00eda indic\u00f3 que esta ciudadana habr\u00eda autorizado que se deposite dinero a una cuenta de una empresa inmobiliaria para pagar un inmueble de propiedad del ex secretario de Estado. Estos pagos en efectivo los habr\u00eda realizado Walter A., durante los a\u00f1os 2013 y 2014.<\/p>\n

En tanto que Juan B., \u00a0accionista de la compa\u00f1\u00eda de Servicios M\u00e9dicos Nacionales Smn S.A., no habr\u00eda pagado la totalidad de las acciones que compr\u00f3 a Iv\u00e1n E. En la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, este ciudadano consta como due\u00f1o de 160 acciones, es decir el 20% de la mencionada empresa.<\/p>\n

Datos:<\/strong><\/p>\n

El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal y es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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