{"id":18842,"date":"2018-07-31T09:47:17","date_gmt":"2018-07-31T14:47:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=18842"},"modified":"2018-07-31T09:47:17","modified_gmt":"2018-07-31T14:47:17","slug":"fiscalia-general-del-estado-obtiene-nueva-sentencia-en-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-general-del-estado-obtiene-nueva-sentencia-en-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda General del Estado obtiene nueva sentencia en caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 165-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18843 size-full\" title=\"Fiscal\u00eda General del Estado obtiene nueva sentencia en caso Odebrecht\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Fiscalia-obtiene-nueva-sentencia-en-caso-Odebrecht.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda General del Estado obtiene nueva sentencia en caso Odebrecht\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Fiscalia-obtiene-nueva-sentencia-en-caso-Odebrecht.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Fiscalia-obtiene-nueva-sentencia-en-caso-Odebrecht-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito, 31 de julio de 2018.-<\/strong> Luego de 10 horas de deliberaci\u00f3n el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha, por unanimidad, acogi\u00f3 la acusaci\u00f3n presentada por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Fiscal\u00eda y sentenci\u00f3 a 9 a\u00f1os y 4 meses de pena privativa de libertad a Mar\u00eda A., y Diego B., autores del delito captaci\u00f3n ilegal de dinero. Les impuso como multa el pago de 20 salarios b\u00e1sicos unificados y el valor correspondiente a la reparaci\u00f3n integral se les notificar\u00e1 en la sentencia ejecutoriada.<\/p>\n<p>En una audiencia que comenz\u00f3 el 4 de junio, que se reinstal\u00f3 ayer a las 13:00 y que culmin\u00f3 a las 00:30 del martes 31 julio, el Dr. C\u00e9sar Su\u00e1rez en sus alegatos de clausura present\u00f3 a los jueces Milton Maroto -ponente- Silvana Velasco y Luis Manosalvas las pruebas que demostraron que los sentenciados organizaron, desarrollaron y promocionaron de forma p\u00fablica o clandestina, actividades de intermediaci\u00f3n financiera sin autorizaci\u00f3n legal.<\/p>\n<p>Los testimonios de 30 testigos entre peritos de inspecci\u00f3n ocular, de investigaci\u00f3n forense, funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de la Econom\u00eda Popular y Solidaria, del Banco Capital, del Servicio de Rentas Internas; y, la prueba documental correspondiente presentada por la Fiscal\u00eda en la audiencia de juzgamiento, fueron la base para demostrar la ejecuci\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, todo lo presentado se convirti\u00f3 en el punto de partida para que el Tribunal oficie a la Fiscal\u00eda General del Estado para que inicie una investigaci\u00f3n a aproximadamente 15 personas por el presunto delito de ocultamiento de informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de las investigaciones, se determin\u00f3 que Mar\u00eda A., se desempe\u00f1\u00f3 como gerente regional del Saibank. Abri\u00f3 cuentas, realiz\u00f3 transacciones y gir\u00f3 cheques a nombre de la entidad financiera. Mientras que Diego B., en su calidad de gerente regional capt\u00f3 aproximadamente 40 cuentas.<\/p>\n<p>Desde 2012 hasta 2017 con la ayuda de pericias correspondientes y a trav\u00e9s de informes financieros el Sai Bank registra ingresos en el sistema financiero nacional de USD 153\u00b4760.436 y egresos por USD 146\u00b4423.877 siendo en su mayor\u00eda transferencias.<\/p>\n<p>Este caso se desprende de las actividades il\u00edcitas desarrolladas por la constructora Odebrecht en el pa\u00eds en donde se tuvo conocimiento que una entidad financiera sin autorizaci\u00f3n alguna, habr\u00eda facilitado que los intermediarios tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar alertas, facilitando el pago de dinero il\u00edcito a los funcionarios p\u00fablicos investigados<\/p>\n<p><strong>Dato:<\/strong><br \/>\nEl Tribunal Penal sentenci\u00f3 a Mar\u00eda A., y Daniel B. de acuerdo al art\u00edculo 232 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal en concordancia con el 47 inciso 5 del mismo cuerpo legal, aument\u00e1ndoles un tercio al m\u00e1ximo de la pena.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 165-DC-2018 Quito, 31 de julio de 2018.- Luego de 10 horas de deliberaci\u00f3n el Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha, por unanimidad, acogi\u00f3 la acusaci\u00f3n presentada por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n de la Fiscal\u00eda y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":18843,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2117,2108],"tags":[],"class_list":["post-18842","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-julio-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18842"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18842\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18844,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18842\/revisions\/18844"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}