{"id":18445,"date":"2018-06-04T19:26:38","date_gmt":"2018-06-05T00:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=18445"},"modified":"2018-06-04T19:26:38","modified_gmt":"2018-06-05T00:26:38","slug":"inicio-audiencia-de-juicio-contra-dos-procesados-en-caso-sai-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/inicio-audiencia-de-juicio-contra-dos-procesados-en-caso-sai-bank\/","title":{"rendered":"Inici\u00f3 audiencia de juicio contra dos procesados en caso Sai Bank"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 135-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-18446\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/caso-Sai-Bank.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/caso-Sai-Bank.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/caso-Sai-Bank-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito, 04 de junio de 2018.-<\/strong> Esta tarde en el Complejo Judicial Norte se instal\u00f3 el primer d\u00eda de audiencia de juzgamiento en contra de Daniel B., y Mar\u00eda A., procesados por la Fiscal\u00eda General del Estado por su presunta participaci\u00f3n en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n<p>El Fiscal C\u00e9sar Su\u00e1rez en los alegatos de apertura manifest\u00f3 que comprobar\u00e1 la participaci\u00f3n de ambos procesados como autores del\u00a0 mencionado delito,\u00a0 tipificado en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) y para ello, presentar\u00e1 alrededor de 80 testigos y aproximadamente 60 pruebas documentales.<\/p>\n<p>A decir del fiscal, Daniel B. y Mar\u00eda A., dentro del Sai Bank\u00a0 cumpl\u00edan funciones espec\u00edficas. El primero, ubicaba clientes para que realicen p\u00f3lizas de inversi\u00f3n a plazo fijo y de esta forma captaba dinero de manera ilegal; mientras que su compa\u00f1era, a trav\u00e9s de un poder otorgado\u00a0 por el gerente del banco antes mencionado, aperturaba cuentas de ahorros.<\/p>\n<p>Las pericias correspondientes y los informes financieros determinaron que el Sai Bank registra ingresos en el sistema financiero nacional de USD 153\u00b4760.436, desde el 2012 hasta el 2017. En este a\u00f1o, en el que comenz\u00f3 la instrucci\u00f3n fiscal, registra egresos por USD 146\u00b4423.877, siendo en su mayor\u00eda transferencias.<\/p>\n<p>Este caso se desprende de las actividades il\u00edcitas desarrolladas en el pa\u00eds por la constructora brasile\u00f1a Odebrecht. Se\u00a0 conoci\u00f3 que una entidad financiera sin autorizaci\u00f3n alguna, habr\u00eda facilitado que los intermediarios tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar alertas, para el pago de dinero il\u00edcito a los funcionarios p\u00fablicos investigados.<\/p>\n<p>Esta instituci\u00f3n financiera con inversi\u00f3n extranjera se denominaba Sai Bank, cuyo banco est\u00e1 domiciliado en Curacao. Su finalidad en el Ecuador era buscar clientes para abrir p\u00f3lizas de inversi\u00f3n a plazo fijo, sin contar con la respectiva autorizaci\u00f3n de las autoridades de control nacional.<\/p>\n<p>La audiencia continuar\u00e1 este martes desde las 14:00 con la presentaci\u00f3n de las pruebas testimoniales de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 135-DC-2018 Quito, 04 de junio de 2018.- Esta tarde en el Complejo Judicial Norte se instal\u00f3 el primer d\u00eda de audiencia de juzgamiento en contra de Daniel B., y Mar\u00eda A., procesados por la Fiscal\u00eda General del Estado por su&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":18446,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2115,2108],"tags":[],"class_list":["post-18445","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-junio-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18445"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18445\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18447,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18445\/revisions\/18447"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18446"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}