{"id":15799,"date":"2018-04-10T16:54:09","date_gmt":"2018-04-10T21:54:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15799"},"modified":"2018-04-10T16:54:09","modified_gmt":"2018-04-10T21:54:09","slug":"exministro-de-electricidad-alecksey-m-fue-sentenciado-a-cinco-a-anos-de-prision-por-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exministro-de-electricidad-alecksey-m-fue-sentenciado-a-cinco-a-anos-de-prision-por-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Exministro de Electricidad, Alecksey M., fue sentenciado a cinco a a\u00f1os de prisi\u00f3n por delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 102-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Exministro<\/p>\n

Quito, 10 de abril de 2018.-<\/strong> Cinco a\u00f1os de pena privativa de libertad, una multa de USD 2 millones (el doble del dinero lavado), disculpas al pa\u00eds en audiencia p\u00fablica y el comiso de las acciones y bienes que est\u00e9n a su nombre, es el fallo dictado en contra de Alecksey M., declarado culpable del delito de lavado de activos. Mientras que Antonio M., y Marcelo E. fueron sentenciados a tres a\u00f1os de pena privativa de libertad, as\u00ed lo dio a conocer el juez ponente Iv\u00e1n Saquicela, en la decisi\u00f3n oral.<\/p>\n

En la audiencia de juicio que se desarroll\u00f3 el 2 de marzo pasado, el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, present\u00f3 18 pruebas entre documentales y testimoniales para acusar a los ahora sentenciados, quienes lavaron USD. 1 mill\u00f3n: Alecksey M. USD. 914 130, Antonio M. y Marcelo E., USD. 9 870 y USD. 80 000 respectivamente. Pruebas en las que la Fiscal\u00eda General del Estado fundament\u00f3 su acusaci\u00f3n.<\/p>\n

Para el Juez Nacional, las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda comprobaron la existencia del delito y la participaci\u00f3n de los tres acusados. Entre los elementos probatorios est\u00e1n la Asistencia Penal Internacional de Espa\u00f1a, en la que figura la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Rodrigo Tacla Dur\u00e1n, alto funcionario de Odebrecht, quien asevera que conoce de la entrega de un mill\u00f3n de d\u00f3lares por parte de esta empresa a Alecksey M.; la Asistencia Penal Internacional de Andorra, legalmente traducida por un perito en la que consta la documentaci\u00f3n de las cuentas bancarias de las compa\u00f1\u00edas Tokyo Traders y Percy Trading Inc., donde aparece Marcelo E. como socio fundador y el exministro como beneficiario final.<\/p>\n

Asimismo, el testimonio de un perito que analiz\u00f3 las diferentes transacciones financieras, es decir el trazo del dinero del mill\u00f3n de d\u00f3lares recibido desde Klienfeld, sus transferencias a Tokyo Traders, Percy Trading Inc., Marviland Investments; los giros a cuentas de las compa\u00f1\u00edas Truenergy y Autoservicios Rush, en el sistema financiero nacional. En las citadas compa\u00f1\u00edas, Antonio M. figura como gerente y firma autorizada; y Alecksey M. como beneficiario final; las certificaciones de los movimientos financieros de dos bancos ecuatorianos y los testimonios de funcionarios p\u00fablicos de entidades financieras.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que los tres acusados adquirieron, poseyeron, transfirieron, administraron, utilizaron y mantuvieron dineros de origen il\u00edcito, adem\u00e1s realizaban por s\u00ed mismos y por terceros, operaciones transaccionales financieras y econ\u00f3micas con el objeto de dar apariencia de licitud a las actividades de lavado de activos.<\/p>\n

Sentencia<\/strong>
\nRespetando el debido proceso, aplicando el principio de favorabilidad y considerando que el delito por que se los juzg\u00f3 fue cometido cuando el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP) no estaba en vigencia, los tres acusados fueron sentenciados de acuerdo a la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos vigente en 2008, a\u00f1o en el que se produjo la infracci\u00f3n.<\/p>\n

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 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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