{"id":15781,"date":"2018-04-07T20:51:15","date_gmt":"2018-04-08T01:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15781"},"modified":"2018-04-07T20:54:40","modified_gmt":"2018-04-08T01:54:40","slug":"fiscalia-inicio-proceso-penal-contra-ex-ministro-ivan-e-y-ciudadano-walter-a-por-presunta-participacion-en-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-inicio-proceso-penal-contra-ex-ministro-ivan-e-y-ciudadano-walter-a-por-presunta-participacion-en-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda inici\u00f3 proceso penal contra ex ministro Iv\u00e1n E. y ciudadano Walter A.  por presunta participaci\u00f3n en delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 100-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-15782 size-full\" title=\"Fiscal\u00eda inici\u00f3 proceso penal contra ex 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Fiscal\u00eda General del Estado procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n y traslado de los ciudadanos Iv\u00e1n E. y Walter A. para llevar a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos por su presunta participaci\u00f3n en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Durante la diligencia, que tuvo una duraci\u00f3n de tres horas, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 ante la Jueza de Garant\u00edas Penales de Samborond\u00f3n, acciones de prisi\u00f3n preventiva, la prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n de un bien inmueble y un veh\u00edculo, as\u00ed como el congelamiento de fondos de las cuentas bancarias de Iv\u00e1n E., tras presentar elementos de convicci\u00f3n que lo involucran en el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>Entre los elementos de convicci\u00f3n presentados constan: el reporte de operaciones inusuales e injustificados de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico, UAFE, (periodo 2010-2016), el informe con Indicios de Responsabilidad Penal remitido por la Contralor\u00eda General del Estado (periodo 2012-2016) y las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas, SRI, (periodo 2010-2016).<\/p>\n<p>Tras presentarse las pruebas, la jueza Paola D\u00e1vila, acogi\u00f3 los pedidos de Fiscal\u00eda y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva contra los acusados, as\u00ed como la retenci\u00f3n e incautaci\u00f3n del dinero depositado en las diferentes cuentas bancarias de Iv\u00e1n E., y la prohibici\u00f3n de enajenaci\u00f3n del bien inmueble y el veh\u00edculo.<\/p>\n<p>De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda, durante los a\u00f1os 2013 y 2014, Iv\u00e1n E. evidenci\u00f3 situaciones inusuales en sus actividades econ\u00f3micas como persona natural, tras la adquisici\u00f3n de un bien inmueble valorado en USD 335.000, localizado en una urbanizaci\u00f3n privada en la v\u00eda a Samborond\u00f3n.<\/p>\n<p>Para el pago de dicho inmueble, una parte fue cancelada por medio de un pr\u00e9stamo hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, y la diferencia por medio de pagos en efectivo, efectuados por Walter A., a trav\u00e9s de una empresa de construcciones.<\/p>\n<p>Seg\u00fan informes de la Contralor\u00eda, la Fiscal\u00eda identific\u00f3 irregularidades en los movimientos bancarios de Iv\u00e1n E., quien no present\u00f3 documentos de respaldo de sus cuentas de ahorro y corriente, calculados en USD 63.000.<br \/>\nA esto se suman pagos y consumos inusuales en las tarjetas de cr\u00e9dito del acusado y su esposa, y la no justificaci\u00f3n en sus declaraciones juramentadas sobre la compra de un veh\u00edculo de lujo valorado en USD 36.000.<\/p>\n<p>Ante tales acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, sostuvo que seguir\u00e1 el caso de cerca y reafirm\u00f3 el compromiso de la Fiscal\u00eda para luchar firmemente contra la corrupci\u00f3n, y garantizar que este tipo de actos no queden en la impunidad.<\/p>\n<p><strong>Dato:<\/strong><br \/>\nLa Fiscal\u00eda proces\u00f3 a los detenidos con base a lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos con pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 100-DC-2018 Samborond\u00f3n, 07 de abril de 2018.- Durante un operativo ejecutado en la madrugada de este s\u00e1bado, la Fiscal\u00eda General del Estado procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n y traslado de los ciudadanos Iv\u00e1n E. y Walter A. para llevar a 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