{"id":15659,"date":"2018-03-21T17:10:28","date_gmt":"2018-03-21T22:10:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15659"},"modified":"2018-03-21T17:10:28","modified_gmt":"2018-03-21T22:10:28","slug":"juez-acoge-parcialmente-el-pedido-de-la-fiscalia-en-el-delito-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/juez-acoge-parcialmente-el-pedido-de-la-fiscalia-en-el-delito-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Juez acoge parcialmente el pedido de la Fiscal\u00eda en el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 085-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-15660\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/audiencia-de-evaluacion-y-preparatoria-de-juicio.jpg\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/audiencia-de-evaluacion-y-preparatoria-de-juicio.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/audiencia-de-evaluacion-y-preparatoria-de-juicio-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/p>\n<p><strong>Quito, 21 de marzo de 2018.- <\/strong>123 elementos de convicci\u00f3n recabados por la Fiscal\u00eda General del Estado durante las investigaciones fueron presentados el 22 de febrero de 2018 en la audiencia preparatoria de juicio en contra de Diego C., y Jos\u00e9 T.N. a quienes se los acus\u00f3 de presuntos autores del delito de lavado de activos, una de las causas derivadas del caso Odebrecht.<\/p>\n<p>La presunta participaci\u00f3n de ambos procesados se habr\u00eda suscitado dentro del periodo comprendido entre los a\u00f1os 2012 y 2016 as\u00ed lo expuso el Dr. Richard Alvarado de la Unidad Antilavado de Activos, al Juez Geovanny Freire quien luego de conocer a detalle todo el expediente \u2013reinstal\u00f3 la audiencia luego de un mes aproximadamente- acogi\u00f3 parcialmente lo solicitado por la Fiscal\u00eda General del Estado y llam\u00f3 a juicio a Jos\u00e9 T.N. mientras que Diego C., fue sobrese\u00eddo.<\/p>\n<p>En el desarrollo de la instrucci\u00f3n fiscal, aparecieron datos relevantes sobre la autor\u00eda y participaci\u00f3n de Jos\u00e9 T.N en el delito como beneficiario de la compa\u00f1\u00eda Alesbury Invesment y se determin\u00f3 que esta offshore tambi\u00e9n recibi\u00f3 dinero de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht.<\/p>\n<p>Entre los elementos de convicci\u00f3n presentados que mostraron el conjunto de acciones mediante las cuales dio apariencia de legalidad a activos (dinero y bienes) de origen il\u00edcito est\u00e1n: dep\u00f3sitos de dinero en efectivo realizados por Jos\u00e9 T.N a sus cuentas y otros movimientos financieros hechos por terceras personas que no guardan relaci\u00f3n alguna con su perfil econ\u00f3mico.<\/p>\n<p><strong>Dato:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>El delito base de esta nueva causa es el de asociaci\u00f3n il\u00edcita en el que Jose T.N. cuenta con una sentencia condenatoria mientras que Diego C. tambi\u00e9n fue absuelto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 085-DC-2018 Quito, 21 de marzo de 2018.- 123 elementos de convicci\u00f3n recabados por la Fiscal\u00eda General del Estado durante las investigaciones fueron presentados el 22 de febrero de 2018 en la audiencia preparatoria de juicio en contra de Diego C.,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15660,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2112,2108],"tags":[],"class_list":["post-15659","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15659"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15659\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15661,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15659\/revisions\/15661"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15660"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}