{"id":15596,"date":"2018-03-15T16:49:24","date_gmt":"2018-03-15T21:49:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15596"},"modified":"2018-03-17T15:35:21","modified_gmt":"2018-03-17T20:35:21","slug":"fiscal-de-pichincha-formulo-cargos-en-nuevo-proceso-dentro-del-caso-estrella-dorada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscal-de-pichincha-formulo-cargos-en-nuevo-proceso-dentro-del-caso-estrella-dorada\/","title":{"rendered":"Fiscal de Pichincha formul\u00f3 cargos en nuevo proceso dentro del caso \u201cEstrella Dorada\u201d"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 076-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal<\/p>\n

Quito, 15 de marzo de 2018.-<\/strong> Como resultado de una segunda investigaci\u00f3n previa abierta -en mayo de 2016- en el caso \u201cEstrella Dorada\u201d, o \u201cPases Policiales\u201d, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 una instrucci\u00f3n fiscal por 90 d\u00edas en contra de 6 personas, 5 ciudadanos por el presunto delito de lavado de activos y al excomandante Fausto T., por enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos, en concurso real de infracciones.<\/p>\n

La Fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, expuso los elementos de convicci\u00f3n ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Julio Arrieta, en audiencia de formulaci\u00f3n de cargos desarrollada este 15 de marzo.<\/p>\n

Tras la intervenci\u00f3n de las partes en litigio legal, el juez en su resoluci\u00f3n determin\u00f3 para los procesados como medidas cautelares de car\u00e1cter personal: prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds; presentaci\u00f3n cada 8 d\u00edas en la Fiscal\u00eda de Pichincha; y, colocaci\u00f3n del dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica. Como medidas cautelares de car\u00e1cter real la retenci\u00f3n de cuentas y prohibici\u00f3n de enajenar bienes.<\/p>\n

La Fiscal Thania Moreno present\u00f3 cargos con base en informes periciales en el \u00e1mbito financiero; de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP), emitido por la Contralor\u00eda General del Estado; de declaraciones realizadas ante el Servicio de Rentas Internas y Reportes de Operaciones Injustificadas (ROI), emitido por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) el 19 de octubre de 2016.
\nEstos documentos indican que por ingresos del periodo analizado entre el 2013 y el 2016 -fuera de lo generado por sus actividades econ\u00f3micas y laborales- como aparente producto de la venta irregular de pases policiales esta que el excomandante de Polic\u00eda no habr\u00eda podido justificar cerca de USD 368.000.<\/p>\n

El ciudadano Ernesto M. tendr\u00eda aproximadamente USD 157.000 sin justificaci\u00f3n de origen; y, Mariela P., su conviviente, habr\u00eda tenido casi USD 406.000 sin justificar. Asimismo el ciudadano Daniel H. contar\u00eda a su haber con cerca de USD 20.000 sin explicaci\u00f3n de origen y movimientos de dinero realizados mensualmente por 34.000.<\/p>\n

En tanto la ciudadana Martha M. recibi\u00f3 transferencias bancarias desde la cuenta de Mar\u00eda P. por casi USD 9.000 tambi\u00e9n sin justificar. Asimismo se determin\u00f3 en los informes que posee una casa actualmente valorada en USD 91.336, cuando en 2012 y 2013 su aval\u00fao fue de USD 19.956. Finalmente Juan T. habr\u00eda solicitado 11 cr\u00e9ditos por USD 457.500 realizados en 3 meses.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda contin\u00faa con la investigaci\u00f3n de los hechos registrados entre octubre del 2014 y julio del 2015, periodo en el que se habr\u00edan negociado pases policiales, por los cuales se habr\u00edan pagado entre USD 1.000, USD 1.500 y USD 2.000.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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