{"id":15566,"date":"2018-03-15T16:53:34","date_gmt":"2018-03-15T21:53:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15566"},"modified":"2018-04-23T15:05:44","modified_gmt":"2018-04-23T20:05:44","slug":"fiscalia-solicita-a-jueza-llamar-a-juicio-a-tres-procesados-por-el-delito-de-captacion-ilegal-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-solicita-a-jueza-llamar-a-juicio-a-tres-procesados-por-el-delito-de-captacion-ilegal-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda solicita a Jueza llamar a juicio a tres procesados por el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 077-DC-2018<\/strong><\/p>\n

\"Fiscal\u00eda<\/p>\n

Quito, 15 de marzo de 2018.-\u00a0<\/strong>En la audiencia preparatoria de juicio el Fiscal Fabi\u00e1n Salazar present\u00f3 a la Jueza Elba M\u00e9ndez 76 elementos de convicci\u00f3n para demostrar la supuesta participaci\u00f3n de tres personas en el delito de captaci\u00f3n ilegal de dinero. Asimismo le solicit\u00f3 mantener la prisi\u00f3n preventiva para Juan S., Mar\u00eda A., y el uso de dispositivo de vigilancia electr\u00f3nica a Daniel B. y dictar la prohibici\u00f3n de enajenar todos los bienes y retenci\u00f3n de todas las cuentas de los procesados.<\/p>\n

Las investigaciones realizadas por la Fiscal\u00eda demostraron que a trav\u00e9s de la entidad financiera Sai Bank, domiciliada en Curazao -considerada como para\u00edso fiscal- habr\u00edan ingresado en el sistema financiero del pa\u00eds un total de USD 153.760.436.07 d\u00f3lares desde el 2012 hasta parte de 2017. Esta entidad financiera tuvo como firmas autorizadas en el pa\u00eds a Mar\u00eda A., y a Juan S., quienes contrataron a Daniel B., qui\u00e9n se encargaba de captar clientes.<\/p>\n

Las firmas autorizadas de la entidad financiera aperturaron una cuenta de ahorros al margen de la Ley, sin la autorizaci\u00f3n de las instituciones del Estado ecuatoriano, evadiendo lo previsto en el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Monetario Financiero. De esta cuenta, se habr\u00edan girado cheques de gerencia a favor de Jos\u00e9 T.N sentenciado en el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita y de Diego C. actualmente procesado por el delito de lavado de activos dentro del caso Odebrecht.<\/p>\n

Elementos de convicci\u00f3n presentados<\/strong>
\nPara acusar a Juan S., y Mar\u00eda A., se presentaron 28 y 29 elementos de convicci\u00f3n, respectivamente, que mostrar\u00edan que ambas personas se encargaban de captar, organizar, desarrollar, y promocionar de manera habitual y masiva sin autorizaci\u00f3n de los organismos de control del Estado Ecuatoriano. Mientras que a Daniel B., se lo acus\u00f3 a trav\u00e9s de 19 elementos que demostrar\u00edan la realizaci\u00f3n de la captaci\u00f3n de clientes para el Sai Bank mediante visitas programadas para ofrecer los servicios y productos de la entidad referida para posteriormente, suscribir un contrato de apertura de cuentas o de dep\u00f3sitos a plazo fijo, en una cuenta en el Banco Capital.<\/p>\n

Entre los elementos presentados por la Fiscal\u00eda constan informes periciales; inspecciones oculares a la oficina del Sai Bank en Quito; versiones de personas; oficios que indican que la mencionada entidad financiera no est\u00e1 controlada por la Superintendencia de Bancos; certificaciones en las que no est\u00e1 registrada bajo el control de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria; entre otros.<\/p>\n

Para la audiencia de juicio la Fiscal\u00eda General de Estado presentar\u00e1 la declaraci\u00f3n de 89 personas como prueba testimonial, 60 elementos de prueba documental y la versi\u00f3n de 19 peritos.<\/p>\n

En los pr\u00f3ximos d\u00edas, la Jueza que lleva la causa notificar\u00e1 a las partes procesales el d\u00eda y hora para conocer si llama a juicio o no a los tres imputados.<\/p>\n

Dato<\/strong><\/p>\n