{"id":15498,"date":"2017-09-29T10:52:04","date_gmt":"2017-09-29T15:52:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15498"},"modified":"2018-03-13T11:08:29","modified_gmt":"2018-03-13T16:08:29","slug":"se-inicio-proceso-penal-contra-empresa-alem-y-su-representante-legal-por-presunta-defraudacion-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/se-inicio-proceso-penal-contra-empresa-alem-y-su-representante-legal-por-presunta-defraudacion-tributaria\/","title":{"rendered":"Se inici\u00f3 proceso penal contra empresa ALEM y su representante legal por presunta defraudaci\u00f3n tributaria"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE NO. 178-DC-2017<\/b><\/p>\n

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Quito,\u00a0 29 de septiembre de 2017.-<\/b>\u00a0En su lucha frontal contra la corrupci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General del Estado,\u00a0 formul\u00f3 cargos contra la compa\u00f1\u00eda ALEM y su representante legal Isaac A., por el presunto delito de defraudaci\u00f3n tributaria, seg\u00fan el art\u00edculo 298 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), numerales 12, 14 y 15.<\/p>\n

El fiscal Jos\u00e9 Maldonado expres\u00f3 que esta investigaci\u00f3n inici\u00f3 con base en las denuncias presentadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a escala nacional.\u00a0 Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda ALEM, dedicada a la importaci\u00f3n y venta de equipos m\u00e9dicos, habr\u00eda tenido como presuntos proveedores a empresas fantasmas, seg\u00fan informes\u00a0 del SRI.<\/p>\n

Tras escuchar los elementos de convicci\u00f3n recopilados por el fiscal del caso, el juez de Garant\u00edas Penales dict\u00f3 al procesado las\u00a0 medidas cautelares contempladas en el Art. 522 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP), numerales 1 y 2, como son la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y la presentaci\u00f3n ante el fiscal, los d\u00edas jueves.\u00a0 Mientras que para la compa\u00f1\u00eda ALEM dispuso la prohibici\u00f3n de enajenar los bienes que est\u00e9n a su nombre.<\/p>\n

Dentro de esta investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda allan\u00f3 las oficinas de la empresa ALEM, el pasado 27 de septiembre, en esta acci\u00f3n tambi\u00e9n participaron\u00a0 el Servicio de Rentas Internas (SRI), Criminal\u00edstica y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Se incautaron documentos y facturas.<\/p>\n

La instrucci\u00f3n fiscal durar\u00e1 90 d\u00edas, tiempo en el cual la Fiscal\u00eda profundizar\u00e1 las investigaciones.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/b><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/b>\u00a03985800 Ext 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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