{"id":15376,"date":"2018-03-02T18:14:37","date_gmt":"2018-03-02T23:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=15376"},"modified":"2018-03-03T11:44:20","modified_gmt":"2018-03-03T16:44:20","slug":"termina-juicio-exministro-electricidad-fiscalia-lo-acuso-cometer-delito-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/termina-juicio-exministro-electricidad-fiscalia-lo-acuso-cometer-delito-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Termina juicio en contra de exministro de electricidad. Fiscal\u00eda lo acus\u00f3 de cometer el delito de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 069-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-15385 size-full\" title=\"Termina juicio en contra de exministro de electricidad. Fiscal\u00eda lo acus\u00f3 de cometer el delito de lavado de activos\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Termina-juicio-en-contra-de-exministro-de-electricidad-Fiscalia.jpg\" alt=\"Termina juicio en contra de exministro de electricidad. 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Adem\u00e1s, solicit\u00f3 para cada uno el comiso de todo el dinero producto del lavado, como multa se impuso el doble del valor por el que cometieron el delito y como reparaci\u00f3n integral las disculpas p\u00fablicas a la sociedad ecuatoriana en un evento de concurrencia masiva, y la publicaci\u00f3n de un extracto de la sentencia emitida por el Tribunal Penal en un diario a nivel nacional.<br \/>\nEn el caso de Alecksey M., exministro de electricidad, el Fiscal General solicit\u00f3 de 6 a 9 a\u00f1os de reclusi\u00f3n menor ordinaria y se\u00f1al\u00f3 que el valor lavado de acuerdo a las pruebas presentadas es de USD. 914.130. Para Antonio M., y Marcelo E., solicit\u00f3 de 3 a 6 a\u00f1os de reclusi\u00f3n menor ordinaria para cada uno as\u00ed como el comiso del monto lavado USD. 9870 y USD. 80 mil respectivamente.<\/p>\n<p><strong>Pruebas en las que la Fiscal\u00eda General del Estado fundamenta su acusaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Asistencia Penal Internacional de Espa\u00f1a, en la que consta la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Rodrigo Tacla Dur\u00e1n, alto funcionario de Odebrecht, quien asevera que conoce de la entrega de un mill\u00f3n de d\u00f3lares de Odebrecht al se\u00f1or Alecksey M.<\/li>\n<li>Asistencia Penal Internacional Andorra, legalmente traducida por un perito en la que consta la documentaci\u00f3n de las cuentas bancarias de las compa\u00f1\u00edas Tokyo Traders y Percy Trading Inc., en las que figura el se\u00f1or Marcelo E. como socio fundador y el exministro como beneficiario final;<\/li>\n<li>Testimonio de un perito financiero que realiz\u00f3 el estudio de las diferentes transacciones financieras, es decir la ruta del mill\u00f3n de d\u00f3lares recibido desde Klienfeld. Odebrecht, sus transferencias a Tokyo Traders, Percy Trading Inc., Marviland Investments, sus giros a cuentas de las compa\u00f1\u00edas Truenergy y Autoservicios Rush, en el sistema financiero nacional; el internamiento de bienes muebles al Ecuador provenientes desde EE.UU, a nombre de las antes citadas compa\u00f1\u00edas, en las que Antonio M. figura como gerente y firma autorizada; y el se\u00f1or Alecksey M. como beneficiario final.<\/li>\n<li>Certificaciones de los movimientos financieros de dos bancos ecuatorianos y testimonios de trabajadores de estas entidades materia de an\u00e1lisis financiero por un perito.<\/li>\n<li>Certificaci\u00f3n de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, en las que figura el se\u00f1or Antonio M. como socio y firma autorizada y el se\u00f1or Alecksey M. como beneficiario.<\/li>\n<li>Testimonios de los se\u00f1ores: Byron Granda y Gustavo Baroja, exfuncionarios de Hidrotoapi quienes indican que el Fondo Ecuatoriano de Inversi\u00f3n en los Sectores Energ\u00e9tico e Hidrocarbur\u00edfero (FEISEH) financi\u00f3 el proyecto Toachi-Pilat\u00f3n; proyecto adjudicado a la empresa Odebrecht en 2007; y, de Mauro Hueb, exgerente de Odebrecht, quien dijo que la citada compa\u00f1\u00eda, nunca cancel\u00f3 por servicios profesionales prestados por el se\u00f1or Alecksey M., ni que labor\u00f3 para Odebrecht.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con las pruebas antes se\u00f1aladas, Fiscal\u00eda en los alegatos de cierre demostr\u00f3 que los tres acusados adquirieron, poseyeron, transfirieron, administraron, utilizaron y mantuvieron dineros de origen il\u00edcito, adem\u00e1s realizaban por s\u00ed mismos por terceros operaciones transaccionales financieras y econ\u00f3micas con el objeto de dar apariencia de licitud a las actividades de lavado de activos.<br \/>\nLo solicitado por la Fiscal\u00eda General del Estado se basa en la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos vigente en 2008, a\u00f1o en el que se produjo la infracci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Datos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>En los alegatos de apertura, la defensa de Antonio M., solicit\u00f3 se le considere la figura de encubridor ya que supuestamente no conoc\u00eda las actividades que realizaba Alecksey M. lo que fue descartado por la Fiscal\u00eda en raz\u00f3n de que la actitud de un encubridor es dolosa y por ende sabe la conducta y acciones de la persona a la que est\u00e1 protegiendo.<\/li>\n<li>El acto de disculpas p\u00fablicas estar\u00e1 a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Mientras que el valor de la publicaci\u00f3n del extracto de la sentencia ser\u00e1 cubierto por los 3 acusados.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 069-DC-2018 Quito, 02 de marzo de 2018.- Con base en las 18 pruebas entre documentales y testimoniales presentadas por el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, se acus\u00f3 como autor mediato al exministro de electricidad Alecksey M. y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15385,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2112,2108],"tags":[],"class_list":["post-15376","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15376"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15376\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15387,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15376\/revisions\/15387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}