{"id":14726,"date":"2018-01-19T12:55:57","date_gmt":"2018-01-19T17:55:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=14726"},"modified":"2018-01-19T12:55:57","modified_gmt":"2018-01-19T17:55:57","slug":"exministro-electricidad-llamado-juicio-lavado-activos-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/exministro-electricidad-llamado-juicio-lavado-activos-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Exministro de Electricidad es llamado a juicio por lavado de activos en caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"<p><strong>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 025-DC-2018<\/strong><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-14727 size-full\" title=\"Exministro de Electricidad es llamado a juicio por lavado de activos en caso Odebrecht\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Exministro-de-Electricidad-es-llamado-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-Odebrecht.jpg\" alt=\"Exministro de Electricidad es llamado a juicio por lavado de activos en caso Odebrecht\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Exministro-de-Electricidad-es-llamado-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-Odebrecht.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/Exministro-de-Electricidad-es-llamado-a-juicio-por-lavado-de-activos-en-caso-Odebrecht-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/>Quito, 19 de enero de 2018.-<\/strong> En 30 elementos de convicci\u00f3n se sustent\u00f3 el dictamen acusatorio presentado por el Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, en contra de Alecksey M., exministro de Electricidad y Energ\u00eda Renovable; su padre Antonio M.; su t\u00edo pol\u00edtico Marcelo E. y Santiago J., exfuncionario del Municipio de Quito, quienes habr\u00edan participado en el delito de lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 371 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p>En su exposici\u00f3n, el Fiscal General indic\u00f3 que en el a\u00f1o 2008, la compa\u00f1\u00eda Klienfeld Services, offshore de la empresa brasile\u00f1a Norberto Odebrecht S.A. hizo 4 transferencias desde el BPA de Andorra por un total de USD 1 mill\u00f3n a la cuenta de la compa\u00f1\u00eda Tokio Traders S.A., cuyo representante era Marcelo E. y el beneficiario final Alecksey M. Estas transferencias coincidieron con el cronograma de desembolsos que la empresa Hidrotoapi S.A., (contratante del proyecto hidroel\u00e9ctrico Toachi Pilat\u00f3n), realiz\u00f3 a favor de la empresa Odebrecht S.A., contratista de la obra.<\/p>\n<p>El Fiscal General explic\u00f3 que el mill\u00f3n de d\u00f3lares permaneci\u00f3 en la cuenta de la Compa\u00f1\u00eda Tokyo Traders, hasta febrero de 2011, cuando se transfiri\u00f3 USD 924.000 a la cuenta\u00a0 de la compa\u00f1\u00eda Percy Traders en el BPA de Andorra y USD 80.000 a la cuenta de Ra\u00fal E. en el mismo banco. La empresa Percy Traders fue creada en Panam\u00e1 por Ra\u00fal E. y Alecksey M., siendo este \u00faltimo el beneficiario final.<\/p>\n<p>Posteriormente, entre agosto de 2011 a octubre de 2014, desde la cuenta de Percy Traders, se realizaron 28 transferencias (d\u00f3lares y libras esterlinas), tanto al Ecuador como a compa\u00f1\u00edas en Estados Unidos y China.<\/p>\n<p>En el Ecuador se habr\u00edan beneficiado las empresas Truenergy S.A, y\u00a0 Auto Servicios Rush S.A, creadas por Alecksey M., con la participaci\u00f3n de su padre Antonio M., y de su socio Santiago J. Estas 3 personas eran sus directivos y firmas autorizadas. Tambi\u00e9n se favorecieron la compa\u00f1\u00eda Marviland Investments de Marcelo E. y Santiago J., quien recibi\u00f3 una transferencia en su cuenta del Wells Fargo Bank N.A.<\/p>\n<p>El Dr. Baca tambi\u00e9n explic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda Auto Servicios Rush. S.A, import\u00f3 maquinaria (bombas de calor, bombas de circulaci\u00f3n y medidores de presi\u00f3n) desde los EE. UU. y China, entre agosto de 2011 y agosto de 2015,\u00a0 es decir, as\u00ed se materializar\u00eda el ingreso de activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Entre los elementos de convicci\u00f3n presentados por la Fiscal\u00eda constan: asistencias penales internacionales de Espa\u00f1a y Andorra, certificados, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Servicio Nacional de Aduana, de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), pericias, entre otros.<\/p>\n<p>El Fiscal General anunci\u00f3 que presentar\u00e1 30 elementos probatorios en la etapa de juicio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><strong>Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 025-DC-2018 Quito, 19 de enero de 2018.- En 30 elementos de convicci\u00f3n se sustent\u00f3 el dictamen acusatorio presentado por el Dr. Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, en contra de Alecksey M., exministro de Electricidad y Energ\u00eda Renovable; su&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":14727,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2109,2108],"tags":[],"class_list":["post-14726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enero-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14726"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14728,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14726\/revisions\/14728"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}