{"id":14593,"date":"2018-01-09T03:37:40","date_gmt":"2018-01-09T03:37:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=14593"},"modified":"2020-03-26T08:28:45","modified_gmt":"2020-03-26T13:28:45","slug":"fiscalia-procesa-5-personas-dos-empresas-delito-lavado-activos-caso-odebrecht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/fiscalia-procesa-5-personas-dos-empresas-delito-lavado-activos-caso-odebrecht\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda procesa a 5 personas y dos empresas por el delito de lavado de activos en caso Odebrecht"},"content":{"rendered":"<p><b>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE NO. 006-DC-2018<\/b><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8555 size-full\" title=\"Fiscal\u00eda procesa a 5 personas y dos empresas por el delito de lavado de activos en caso Odebrecht\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/images_gallery_Boletines_junio_2017_Complejo-Judicial-del-Norte-Machachi.jpg\" alt=\"Fiscal\u00eda procesa a 5 personas y dos empresas por el delito de lavado de activos en caso Odebrecht\" width=\"650\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/images_gallery_Boletines_junio_2017_Complejo-Judicial-del-Norte-Machachi.jpg 650w, https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/images_gallery_Boletines_junio_2017_Complejo-Judicial-del-Norte-Machachi-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>Quito, 09 de enero de 2018.-<\/strong> Luego de que la Fiscal Ivonne Proa\u00f1o, present\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n recabados en las investigaciones y formul\u00f3 cargos en contra de \u00c9dgar A., Elvira I., Jos\u00e9 A., Juan B. y Miriam C., la Jueza Paola Campa\u00f1a les dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva y dispuso la incautaci\u00f3n de sus bienes inmuebles y la retenci\u00f3n de sus cuentas. Los procesados habr\u00edan utilizado a las compa\u00f1\u00edas Diacelec S.A y Conacero S.A para cometer el delito de lavado de activos.<\/p>\n<p>En la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos realizada la tarde y noche de hoy, la Fiscal del caso expuso que a trav\u00e9s de estas empresas se habr\u00edan pagado sobornos. Indic\u00f3 que la triangulaci\u00f3n del dinero habr\u00eda empezado en cuentas de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht quien posteriormente lo transfer\u00eda a las \u2018offshores\u2019 de \u00c9dgar A., Columbia Management en Panam\u00e1 y luego a Diacelec S.A en Ecuador, esto seg\u00fan el testimonio anticipado del brasile\u00f1o Jos\u00e9 Conceicao Santos.<\/p>\n<p>Entre los elementos de convicci\u00f3n presentados por la Fiscal\u00eda est\u00e1n informes de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, del Servicio de Rentas Internas, movimientos migratorios y documentos remitidos por la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas que indican la participaci\u00f3n de los procesados en las empresas antes mencionadas.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 la Fiscal\u00eda que en primera instancia el perjuicio ocasionado por este delito bordea los USD 13 millones, repartidos de la siguiente manera: USD 10 millones de Columbia Management a Diacelec (ambas empresas cuyo mayor accionista es \u00c9dgar A., ubicadas en Panam\u00e1 y Ecuador respectivamente), USD 2 millones en cheques de los bancos de Columbia Management al procesado Juan B., y 1 USD mill\u00f3n por medio de Conacero S.A., cuya accionista mayoritaria es la tambi\u00e9n procesada Elvira I.<\/p>\n<p>El delito de lavado de activos est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal y contempla una pena privativa de libertad de hasta 13 a\u00f1os.<\/p>\n<p><strong>Datos:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La Jueza Campa\u00f1a dispuso la intervenci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas Diacelec S.A. y Conacero S.A. y la incautaci\u00f3n de sus bienes inmuebles cuyo valor ascender\u00eda a USD 1 mill\u00f3n 400 mil.<\/li>\n<li>La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 90 d\u00edas.<\/li>\n<li>Actualmente, \u00c9dgar A., cumple arresto domiciliario, fue sentenciado a 6 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Informaci\u00f3n de contacto:<\/b><\/p>\n<p>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n<p><a href=\"mailto:comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec\">comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n<p><b>Tel\u00e9fono:<\/b>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE NO. 006-DC-2018 Quito, 09 de enero de 2018.- Luego de que la Fiscal Ivonne Proa\u00f1o, present\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n recabados en las investigaciones y formul\u00f3 cargos en contra de \u00c9dgar A., Elvira I., Jos\u00e9 A., Juan B. y Miriam C.,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":8555,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2109,2108],"tags":[],"class_list":["post-14593","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-enero-2018","category-2108"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14593"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14593\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26348,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14593\/revisions\/26348"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}