{"id":1392,"date":"2012-04-11T13:10:15","date_gmt":"2012-04-11T13:10:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2012\/04\/11\/hermanos-isaias-reciben-sentencia-por-peculado-en-caso-filanbanco\/"},"modified":"2012-04-11T13:10:15","modified_gmt":"2012-04-11T13:10:15","slug":"hermanos-isaias-reciben-sentencia-por-peculado-en-caso-filanbanco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/hermanos-isaias-reciben-sentencia-por-peculado-en-caso-filanbanco\/","title":{"rendered":"Hermanos Isa\u00edas reciben sentencia por peculado en caso Filanbanco"},"content":{"rendered":"

\"hermanosisaiscondenados\"Guayaquil, 11 de abril del 2012.-<\/b> Luego de 12 a\u00f1os de proceso penal, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), emiti\u00f3 la sentencia final contra los responsables de la quiebra de Filanbanco que llev\u00f3 a crisis a miles de cuentahorristas de todo el Ecuador. <\/span><\/p>\n

Por el delito de peculado deber\u00e1n cumplir una condena de ocho a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor ordinaria: Roberto Isa\u00edas Dassum, William Isa\u00edas Dassum, presidente y vicepresidente del directorio de Filanbanco, respectivamente; Juan Franco Porras, gerente general y representante legal; Gast\u00f3n Garc\u00eda Gonz\u00e1lez, auditor interno; adem\u00e1s de Leonardo Navas Banch\u00f3n y Antonio Arenas, contadores.<\/span><\/p>\n

Por su parte, Jorge Egas Pe\u00f1a y Luis J\u00e1come Hidalgo fueron sentenciados\u00a0 a tres a\u00f1os de reclusi\u00f3n mayor ordinaria por c\u00f3mplices del delito de peculado, indica la providencia de la Sala de lo Penal de la CNJ.<\/span><\/p>\n

Acogiendo la sentencia, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado expres\u00f3 que \u201cse termina una historia lamentable para el pueblo ecuatoriano, luego de 12 a\u00f1os, en que se pretendi\u00f3 dejar este caso en la impunidad\u201d. <\/span><\/p>\n

El 10 de marzo anterior, Galo Chiriboga evidenci\u00f3 en audiencia de estrados todas las pruebas que present\u00f3 la Fiscal\u00eda General del Estado para pedir la condena que hoy finalmente se concreta. <\/span><\/p>\n

Para la sentencia, la CNJ consider\u00f3 las evidencias que mostraron los problemas de insolvencia que arrastraba Filanbanco, mucho antes de pasar a control estatal. <\/span><\/p>\n

En este caso fueron absueltos: Boanergues Pereira Espinoza, Daniel Rodr\u00edguez Galarza, Gloria Magdalena \u00c1vila Aguilar, Mar\u00eda del Carmen Morla y Tyrone Castro Castro. <\/span><\/p>\n

De acuerdo con la resoluci\u00f3n final de la CNJ, los sentenciados quedan en interdicci\u00f3n, mientras dura la condena; as\u00ed como se suspenden sus derechos de ciudadan\u00eda, por el mismo tiempo. La Polic\u00eda Nacional\u00a0 tambi\u00e9n fue notificada\u00a0 para la localizaci\u00f3n y captura de los sentenciados. <\/span><\/p>\n

Con la sentencia emitida por la CNJ, es posible la reactivaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n de los hermanos Isa\u00edas y dem\u00e1s condenados que residen en el exterior, en especial en EE.UU. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Cronolog\u00eda:<\/b><\/span><\/p>\n

\"estrella\"09-03-99:<\/b> Jorge Egas, superintendente de Bancos, explic\u00f3 que el Feriado Bancario se decreta para preservar la Reserva Monetaria Internacional, prevenir retiros de dep\u00f3sitos, frenar la inestabilidad cambiaria y detener la aceleraci\u00f3n del aumento de precios. Horas despu\u00e9s anunci\u00f3 2 d\u00edas m\u00e1s de \u201cFeriado\u201d.
\"estrella\"<\/b><\/span>11-03-99: <\/b>El presidente Jamil Mahuad firm\u00f3 el Decreto Ejecutivo 685 donde orden\u00f3 el congelamiento de las cuentas bancarias.
\"estrella\"<\/b><\/span>16-06- 2000:<\/b> Mariana Y\u00e9pez, ex Fiscal General, formul\u00f3 la Excitativa Fiscal para investigar el proceso de iliquidez y el uso de pr\u00e9stamos del Banco Central del Ecuador.\u00a0
\"estrella\"<\/b><\/span>22-06-2000:<\/b> Galo Pico Mantilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dict\u00f3 el auto cabeza de proceso contra Roberto y William Isa\u00edas y otros por manejo fraudulento de los cr\u00e9ditos del Central.
\"estrella\"<\/b><\/span><\/b><\/span>22-09-2000:<\/b> Pico Mantilla suscribe la extradici\u00f3n para los hermanos Isa\u00edas.
\"estrella\"<\/b><\/span><\/b><\/span>19-03-2003:<\/b> Armando Bermeo Castillo, ex presidente de la CSJ, dict\u00f3 auto de llamamiento a juicio plenario por peculado contra los Isa\u00edas y otros. Confirma prisi\u00f3n preventiva.
\"estrella\"<\/b><\/span>12-05-2009:<\/b> Hern\u00e1n Ulloa, Luis Moyano y Milton Pe\u00f1arreta, jueces de la Primera Sala de lo Penal de la CNJ, confirmaron el auto de llamamiento a juicio plenario para los sindicados.
\"estrella\"<\/b><\/span>03-08-2010:<\/b> Felipe Granda, conjuez presidente de la segunda Sala Penal de la CNJ, confirm\u00f3 las medidas cautelares sobre los procesados y dispuso comunicarlo a la Polic\u00eda e Interpol. <\/b><\/span><\/p>\n

\"estrella\"<\/b><\/span>10-03-2012: <\/b>Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, asisti\u00f3 a la audiencia de Estrados del caso en la Corte Nacional de Justicia.<\/span><\/p>\n

\"estrella\"<\/b><\/span>10-04-2012.- <\/b>El juez nacional de la sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino S\u00e1nchez, dict\u00f3 sentencia contra <\/b>ocho procesados y absolvi\u00f3 a cinco en este caso.\u00a0 <\/b><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Las pruebas del caso<\/b><\/span><\/p>\n


\"estrella\"<\/b><\/span>De junio a septiembre de 1998<\/b><\/span><\/p>\n

Se redujeron los fondos por 119.771 millones de sucres, tambi\u00e9n la diferencia entre activos productivos y pasivos por 1\u00b4360.881 millones. Se destinaron recursos a Filanbanco Trust, del que no exist\u00edan respaldos.
\"estrella\"<\/b><\/span>De septiembre a diciembre de 1998<\/b><\/span><\/p>\n

Filanbanco accedi\u00f3 a cr\u00e9ditos de liquidez del Banco Central , por 972 millones y 1.8 billones de sucres, bajo convenios de cooperaci\u00f3n firmados el 06-12-1995.
\"estrella\"<\/b><\/span>3 de diciembre de 1998<\/b><\/span><\/p>\n

La deuda ascend\u00eda a 2.7 billones de sucres (440 millones de d\u00f3lares al cambio de esa fecha). Seg\u00fan el informe de supervisi\u00f3n bancaria, no debi\u00f3 acceder a esos cr\u00e9ditos porque su problema real era\u00a0 solvencia no liquidez.
\"estrella\"<\/b><\/span>8 de diciembre de 1998<\/b><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el informe de Price Waterhouse Coopers, Se dieron cr\u00e9ditos a los grupos financieros de los accionistas principales del banco que a su vez eran los administradores.
\"estrella\"<\/b><\/span>18 de diciembre de 1998<\/b><\/span><\/p>\n

El \u00edndice econ\u00f3mico \u201cCamel\u201d public\u00f3 que Filanbanco era el pen\u00faltimo de los 23 bancos m\u00e1s grandes del pa\u00eds. Puesto 19 en activos y liquidez. Pose\u00eda el 30% de los cr\u00e9ditos m\u00e1s riesgosos\u00a0 y 46 % de cr\u00e9ditos vinculados.<\/span><\/p>\n

\"estrella\"<\/b><\/span>Entre el 14 de octubre del 1998 y 6 de enero del 1999 <\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Filanbanco compr\u00f3 cartera a Filanbanco\u00a0 Trust & Banking Corp,\u00a0 por 100 millones de sucres. <\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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