{"id":26117,"date":"2020-03-17T16:07:14","date_gmt":"2020-03-17T21:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?page_id=26117"},"modified":"2023-01-05T11:07:40","modified_gmt":"2023-01-05T16:07:40","slug":"caso-diacelec","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-diacelec\/","title":{"rendered":"Caso Diacelec"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_type=\u00bbrow\u00bb use_row_as_full_screen_section=\u00bbno\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb background_animation=\u00bbnone\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column][vc_column_text]<button id=\"bb1\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb1.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"CASO DIACELEC Delito: lavado de activos.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <\/p>\n<h2>CASO DIACELEC<\/h2>\n<h3 style=\"margin: 15px 0;\">Delito: lavado de activos.<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_row_inner row_type=\u00bbrow\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb use_row_as_full_screen_section_slide=\u00bbno\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column_inner width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1672173678535{padding-right: 10px !important;}\u00bb]<button id=\"bb2\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb2.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Este caso se deriva de uno de los procesos abiertos tras el caso Odebrecht, en el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge G., y en el que tambi\u00e9n est\u00e1 involucrado \u00c9dgar A. Luego de que se conociera la condena, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 de oficio la investigaci\u00f3n previa por el caso denominado \u2018Diacelec\u2019.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEste caso se deriva de uno de los procesos abiertos tras el caso Odebrecht, en el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge G., y en el que tambi\u00e9n est\u00e1 involucrado \u00c9dgar A. Luego de que se conociera la condena, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 de oficio la investigaci\u00f3n previa por el caso denominado \u2018Diacelec\u2019.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb3\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb3.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"La Fiscal\u00eda procesa a \u00c9dgar A., su esposa Elvira I., su hijo Jos\u00e9 Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, habr\u00edan perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nLa Fiscal\u00eda procesa a \u00c9dgar A., su esposa Elvira I., su hijo Jos\u00e9 Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jur\u00eddicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, habr\u00edan perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb4\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb4.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Entre los a\u00f1os 2010 y 2016, \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nEntre los a\u00f1os 2010 y 2016, \u00c9dgar A., \u00fanico accionista y beneficiario final de la compa\u00f1\u00eda Columbia Management INC, domiciliada en Panam\u00e1, habr\u00eda recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1672173730135{padding-left: 10px !important;}\u00bb]<button id=\"bb5\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb5.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Columbia Management INC habr\u00eda transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y Jos\u00e9 A., a favor de \u00c9dgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nColumbia Management INC habr\u00eda transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panam\u00e1 y Banco Bolivariano Panam\u00e1, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y Jos\u00e9 A., a favor de \u00c9dgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb6\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb6.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Adem\u00e1s, existir\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en la contabilidad, a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00eda pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habr\u00eda transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de d\u00f3lares), que habr\u00eda sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAdem\u00e1s, existir\u00edan dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registr\u00f3 en la contabilidad, a trav\u00e9s de las cuales se habr\u00eda pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habr\u00eda transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de d\u00f3lares), que habr\u00eda sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.<br \/>\n<br \/>\n<button id=\"bb7\" type=\"button\" value=\"Play\" class=\"responsivevoice-button\" title=\"ResponsiveVoice Tap to Start\/Stop Speech\"><span>&#128266; <\/span><\/button>\n        <script>\n            bb7.onclick = function(){\n                if(responsiveVoice.isPlaying()){\n                    responsiveVoice.cancel();\n                }else{\n                    responsiveVoice.speak(\"Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habr\u00edan recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.\", \"Spanish Latin American Female\");\n                }\n            };\n        <\/script>\n    <br \/>\nAsimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habr\u00edan recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=\u00bbrow\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb use_row_as_full_screen_section_slide=\u00bbno\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column_inner][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1584479125884{margin-top: 25px !important;}\u00bb]\t\t\t<!-- Cool Timeline PRO V4.9.1 -->\r\n\t\t\t<div class=\"ctl-wrapper\" role=\"region\" aria-label=\"Timeline\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"cool_timeline_1\" class=\"cool-timeline-wrapper ctl-both-sided ctl-vertical-wrapper ctl-default\" data-nav=\"show\" data-line-filling=\"false\" data-nav-pos=\"right\" data-nav-style=\"style-1\">\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-start\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t<!-- Timeline Container -->\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-timeline ctl-timeline-container\" data-animation=\"flip-left\" aria-live=\"polite\">\r\n\t\t\t\t\t\t<!-- Center Line -->\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-inner-line\" role=\"presentation\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<!-- Story Year Section --><div data-cls=\"sc-nv-light vertical\" class=\"timeline-year scrollable-section ctl-year ctl-year-container light-year\" data-section-title=\"2017\" id=\"year-2017\"><div class=\"ctl-year-label ctl-year-text\"><span>2017<\/span><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26105\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"1\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Jun, 2017<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26105\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"22 de junio de 2017\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/22-de-junio-de-2017\/\" class=\"story-link\">22 de junio de 2017<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Fiscal\u00eda procesa a \u00c9dgar A., gerente de la empresa Diacelec S.A., por el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Registr\u00f3 ventas a Odebrecht por 58 millones de d\u00f3lares. Diacelec fue se\u00f1alada por supuestamente haber entregado dinero a Ricardo R., t\u00edo del exvicepresidente Jorge G. \u00c9dgar A. se entreg\u00f3 voluntariamente y tiene arresto domiciliario. Se determina que la instrucci\u00f3n fiscal dure noventa d\u00edas.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Story Year Section --><div data-cls=\"sc-nv-light vertical\" class=\"timeline-year scrollable-section ctl-year ctl-year-container light-year\" data-section-title=\"2018\" id=\"year-2018\"><div class=\"ctl-year-label ctl-year-text\"><span>2018<\/span><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26106\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"2\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Ene, 2018<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26106\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"9 de enero de 2018\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/9-de-enero-de-2018\/\" class=\"story-link\">9 de enero de 2018<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>La Fiscal Ivonne Proa\u00f1o presentara los elementos de convicci\u00f3n recabados en las investigaciones, formul\u00f3 cargos en contra de \u00c9dgar A., Elvira I., Jos\u00e9 A., Juan B. y Miriam C. La Jueza Paola Campa\u00f1a dicta prisi\u00f3n preventiva y dispone la incautaci\u00f3n de sus bienes inmuebles y la retenci\u00f3n de sus cuentas. Los procesados habr\u00edan utilizado a las compa\u00f1\u00edas Diacelec S. A. y Conacero S. A. para cometer el delito de lavado de activos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26107\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"3\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Ene, 2018<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26107\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"12 de enero de 2018\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/12-de-enero-de-2018\/\" class=\"story-link\">12 de enero de 2018<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p><span style=\"text-decoration: line-through;\">J<\/span>ueza Paola Campa\u00f1a acogi\u00f3 el pedido de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado y dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva en contra de \u00c9dgar A., Elvira I., Jos\u00e9 A., Juan B., Miriam C., y las personas jur\u00eddicas Diacelec S. A. y Conacero S. A., se ejecutaron allanamientos a siete inmuebles ubicados en Quito.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26108\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"4\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Feb, 2018<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26108\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"15 de febrero de 2018\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/15-de-febrero-de-2018\/\" class=\"story-link\">15 de febrero de 2018<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por Fiscal\u00eda, el empresario \u00c9dgar A., cinco personas m\u00e1s y las personas jur\u00eddicas Diacelec S. A. y Conacero S. A. fueron llamados a juicio, por presuntamente perjudicar al Estado por un valor que superar\u00eda los 14 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26109\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"5\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Mar, 2018<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26109\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"01 de marzo de 2018\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/01-de-marzo-de-2018\/\" class=\"story-link\">01 de marzo de 2018<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>El Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por el Dr. Fabi\u00e1n Fabara, acoge el pedido de la defensa y revoca la prisi\u00f3n preventiva de Jos\u00e9 A., Elvira I., Juan B., y Miriam C., emitida por la jueza Paola Campa\u00f1a, el 9 de enero de 2018.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Story Year Section --><div data-cls=\"sc-nv-light vertical\" class=\"timeline-year scrollable-section ctl-year ctl-year-container light-year\" data-section-title=\"2019\" id=\"year-2019\"><div class=\"ctl-year-label ctl-year-text\"><span>2019<\/span><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26113\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"6\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Jul, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26113\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"08 de julio de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/08-de-julio-de-2019\/\" class=\"story-link\">08 de julio de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>En el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos en contra de \u00c9dgar A., cinco personas m\u00e1s y las personas jur\u00eddicas Diacelec S. A. y Conacero S. A..<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26114\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"7\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Jul, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26114\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"24 de julio de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/24-de-julio-de-2019\/\" class=\"story-link\">24 de julio de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Han transcurrido seis d\u00edas de la audiencia de juicio (instaladas en diversas fechas), en los que se presentaron alrededor de veinticinco testimonios, adem\u00e1s de pruebas periciales, como la extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos, una pericia documentol\u00f3gica y una contable, en contra de los procesados. A esto se sumaron las pruebas documentales.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26110\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"8\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Sep, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26110\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"05 de septiembre de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/05-de-septiembre-de-2019\/\" class=\"story-link\">05 de septiembre de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Antes de la reinstalaci\u00f3n de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garant\u00edas Penales, conformado por los jueces Pablo Coello, Mar\u00eda Mercedes Su\u00e1rez y Wilson Caiza, se excus\u00f3 de seguir conociendo la causa. Los jueces indicaron que el Consejo de la Judicatura les notific\u00f3 sobre el inicio de un sumario administrativo, luego de que la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) pusiera una queja en su contra, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el 8 de julio, declararon abandonada la acusaci\u00f3n particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa instituci\u00f3n estuvieron presentes.<\/p>\n<p>El Tribunal consider\u00f3 que se ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir en la actuaci\u00f3n de los jueces y juezas del pa\u00eds, por lo que informaron sobre su excusa.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26111\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"9\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Nov, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26111\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"22 de noviembre de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/22-de-noviembre-de-2019\/\" class=\"story-link\">22 de noviembre de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>En el octavo d\u00eda de la audiencia de juicio, Fiscal\u00eda concluy\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la prueba testimonial.<\/p>\n<p>En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscal\u00eda General del Estado, present\u00f3 cuarenta y seis testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26112\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"10\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Nov, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26112\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"26 de noviembre de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/26-de-noviembre-de-2019\/\" class=\"story-link\">26 de noviembre de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Sesenta y tres pruebas documentales present\u00f3 la Fiscal\u00eda en el noveno d\u00eda de audiencia. La fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de la FGE, uno a uno, detall\u00f3 los documentos recabados durante la investigaci\u00f3n de este caso.<\/p>\n<p>Mencion\u00f3 varios oficios del Servicio de Rentas Internas (SRI) que contienen informaci\u00f3n tributaria de los procesados. Adem\u00e1s, present\u00f3 documentaci\u00f3n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, del Registro de la Propiedad, de la Agencia Nacional de Tr\u00e1nsito y del Ministerio del Interior, entre otras instituciones p\u00fablicas. Otra de las pruebas fue la copia certificada de la sentencia dictada, en enero de 2018, contra \u00c9dgar A. como autor del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita y la ratificaci\u00f3n de este fallo en segunda instancia.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n present\u00f3 documentos bancarios que certifican el traslado de dinero en efectivo, a trav\u00e9s del servicio de carros blindados, autorizados por Elvira I. desde la cuenta de Diacelec a las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil; y se refiri\u00f3 a tres asistencias penales internacionales solicitadas a Panam\u00e1.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26115\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon odd ctl-story-right ctl-no-media\" data-story-index=\"11\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Dic, 2019<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26115\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"13 de diciembre de 2019\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/13-de-diciembre-de-2019\/\" class=\"story-link\">13 de diciembre de 2019<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>La defensa de los procesados concluy\u00f3 con la presentaci\u00f3n de su prueba de descargo.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Story Year Section --><div data-cls=\"sc-nv-light vertical\" class=\"timeline-year scrollable-section ctl-year ctl-year-container light-year\" data-section-title=\"2020\" id=\"year-2020\"><div class=\"ctl-year-label ctl-year-text\"><span>2020<\/span><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-26116\" class=\"ctl-story ctl-story-dot-icon even ctl-story-left ctl-no-media\" data-story-index=\"12\" role=\"article\"><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">Feb, 2020<\/div><\/div><!-- Story IconDot --><div class=\"ctl-icondot\"><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-26116\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"12 de febrero de 2020\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/timeline\/12-de-febrero-de-2020\/\" class=\"story-link\">12 de febrero de 2020<\/a><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>El Tribunal de Garant\u00edas Penales de Pichincha sentenci\u00f3 a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n al empresario \u00c9dgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. Tambi\u00e9n deber\u00e1n cancelar una multa de 29\u2019204.476 d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Mientras que, para las dos personas jur\u00eddicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvi\u00f3 su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sus bienes.<\/p>\n<p>En el caso de los ciudadanos Jos\u00e9 Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratific\u00f3 su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participaci\u00f3n en el cometimiento del delito.<\/p>\n<p>En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proa\u00f1o, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal\u00eda, indic\u00f3 que, durante la audiencia de juzgamiento, a trav\u00e9s de las pruebas expuestas, se demostr\u00f3 la materialidad del delito y la participaci\u00f3n de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14\u2019602.238,49 d\u00f3lares.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-end\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_empty_space height=\u00bb100px\u00bb]<a href=\"\/accesibilidad\/contra-la-eficiencia-de-administracion-publica\/\" target=\"_self\"  class=\"qbutton  qbutton_with_icon\" style=\"\">Casos de Connotaci\u00f3n<i class=\"button_icon  fa fa-arrow-left\" style=\"\"><\/i><\/a>[vc_empty_space height=\u00bb100px\u00bb][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row row_type=\u00bbrow\u00bb use_row_as_full_screen_section=\u00bbno\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb background_animation=\u00bbnone\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column][vc_column_text][\/vc_column_text][vc_row_inner row_type=\u00bbrow\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb use_row_as_full_screen_section_slide=\u00bbno\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column_inner width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1672173678535{padding-right: 10px !important;}\u00bb] [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=\u00bb1\/2&#8243;][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1672173730135{padding-left: 10px !important;}\u00bb] [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=\u00bbrow\u00bb type=\u00bbfull_width\u00bb use_row_as_full_screen_section_slide=\u00bbno\u00bb text_align=\u00bbleft\u00bb css_animation=\u00bb\u00bb][vc_column_inner][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1584479125884{margin-top: 25px !important;}\u00bb][\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_empty_space height=\u00bb100px\u00bb][vc_empty_space height=\u00bb100px\u00bb][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-26117","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/26117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26117"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/26117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47712,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/26117\/revisions\/47712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}