Banner Oct Fisca Mod01 Copia

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

                                                                               Twitter   Faceb   Youtub   Flickr 2   Pinte

 

boton informe  

 

caso petroecuador  

 

BOTON VIDEOS PETRO 

Pedro S. enfrenta juicio por lavado de activos en caso “Escastell”

1484695261692iat

Luis Ramiro Sánchez (izquierda) es el el fiscal del caso "Escastell".


Quito, 17 de enero de 2017.- La Fiscalía General del Estado llamó a 18 testigos en la audiencia de juicio seguida contra Pedro S., procesado por lavado de activos que se habría cometido en la empresa Escastell.

Serán más de 60 testigos los que se presentarán durante la audiencia de juicio contra Pedro S., quien fue detenido en España el 30 de diciembre de 2015 y extraditado desde ese país el 22 de julio de 2016 por solicitud de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado. 

Los alegatos de apertura (lo que se demostrará durante el juicio) y la teoría del caso (lo que ocurrió dentro de la causa investigada) fueron presentados por el fiscal del caso, Luis Ramiro Sánchez, contra Pedro S. por su presunta participación en la ejecución de transacciones irregulares a través de la empresa, por las exportaciones a Venezuela de maquinaria agrícola y construcciones prefabricadas con sobreprecio.

La empresa Escastell tenía registrados 800 dólares en activos en el 2011. Para 2012 los activos subieron a más de 8 millones de dólares y sus ingresos superaron los 10 millones de dólares, según un informe de la Superintendencia de Compañías.

La Fiscalía determinó que tres empresas vinculadas a Escastell exportaban procesadoras de alimentos y verduras mediante el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Byron E. y Adriano C. (prófugos) aparecían como accionistas de estas empresas.

En las investigaciones de la Fiscalía se descubrió que por las transacciones se generaron giros de hasta 15 millones de dólares desde Venezuela hacia Ecuador. Sin embargo, los registros contables de estas empresas vinculadas solo justificaron un millón de dólares durante los tres años del ejercicio contable.

El sistema de esta empresa era sobrevalorar los bienes que exportaba a Venezuela mediante el sistema Sucre. Incluso para justificar el costo de dichos bienes, se inflaban los precios y gastos reales. Lo hacían al emitir facturas a nombre de personas de escasos recursos ‘reclutadas’ para que aparezcan como proveedores. A cambio recibían entre 20 y 30 dólares mensuales.

1484697018534Xlr

El proceso "Escastell" tiene 107 cuerpos procesales y 31 cajas de prueba documental.

 

Datos: 
La audiencia de juicio se instaló el viernes a las 10:30 y se suspendió a las 14:00, ante el Tribunal Penal conformado por los jueces Luis Fuentes López, Wilson Reinoso Caiza y Miriam Escobar Pérez. Se reinstaló a las 08:30 de este martes 17 de enero del 2017. 

La noche del miércoles 11 de enero de 2017, la Corte Provincial de Pichincha negó el Habeas Corpus presentada por la defensa del procesado Pedro S.

En este caso, en julio del 2014 ya fueron sentenciados Byron E., como autor a cuatro años de privación de la libertad; además de Rosalín M. y Paola C. (se entregó voluntariamente), como cómplices a dos años y 8 meses, respectivamente. Las dos ya recuperaron la libertad.

Por el delito de lavado de activos, Pedro S. podría enfrentar una pena de cinco a ocho años de prisión, ya que el proceso se judicializa con el Código Penal Anterior.

 

 

 

Subcategorías

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

1466808379746pSQ

1478041610620ddj

Desaparecidos 30

11scy04

Prox Audiencias 30

Boton Auto

E65ca86938084ab8bd41f92db9e3483d

Portada300

Disculpas públicas para Michael Arce deberá cumplirs…

Disculpas públicas para Michael Arce deberá cumplirse en 1 de febrero de 2017

Gina Gómez de la Torre es la fiscal del proceso por odio racial que afectó al joven afrodescendiente, Michael Arce. Quito, 19 de enero de 2017.- El teniente del Ejército, Fernando Encalada, deberá ...

El Centro Forense, uno de los mayores aportes de la …

El Centro Forense, uno de los mayores aportes de la Fiscalía para la población de El Oro

En su primer año de funcionamiento, el Centro Forense se convirtió en el núcleo de la investigación penal en la región. Machala, 31 de diciembre del 2015.- Entre enero y noviembre, el Centro de Inves...

“Se ha pretendido entorpecer procesos penales”, Galo Chiriboga en caso Petroecua…

Publicado en lupa.com.ec El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, en un anuncio oficial dirigido a la población ecuatoriana en cadena nacional, la noche de ayer, aseguró que se ha pretendido “entorp...